证券代码：600856      证券简称：ST 中天     公告编号：2021-


            中兴天恒能源科技（北京）股份公司
  关于 2021 年第四次临时股东大会取消议案的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、     股东大会有关情况

1、 股东大会的类型和届次

2021 年第四次临时股东大会

2、 股东大会召开日期： 2021 年 11 月 4 日

3、 股东大会股权登记日：
       股份类别       股票代码     股票简称            股权登记日
         Ａ股          600856       ST 中天            2021/10/27

二、     取消议案的情况说明

1、 取消议案名称
    序号                             议案名称
      1     关于拟变更公司注册地址的议案
      2     关于拟变更公司名称的议案
      3     关于拟修订<公司章程>的议案


2、 取消议案原因

    公司于 2021 年 10 月 18 日召开第十届董事第四十二次会议，审议通过了《关

于拟变更公司注册地址的议案》、《关于拟变更公司名称的议案》及《关于拟修订

<公司章程>的议案》，由于公司注册地址变更尚需取得当地监管机构及其他相关

机关的审批文件，目前相关文件正在审批过程当中，董事会经审慎考虑，决定撤

销第十届董事会第四十二次会议审议通过的《关于拟变更公司注册地址的议案》、

《关于拟变更公司名称的议案》、《关于拟修订<公司章程>的议案》。

三、     除了上述取消议案外，于 2021 年 10 月 26 日公告的原股东大会通知事
     项不变。

四、     取消议案后股东大会的有关情况

1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

     召开日期时间：2021 年 11 月 4 日    14 点 00 分

     召开地点：宝鸡市金台区金台大道 66 号国金中心 A 座 04 层

2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

     网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 4 日

                        至 2021 年 11 月 4 日

     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3、 股权登记日

     原通知的股东大会股权登记日不变。

4、 股东大会议案和投票股东类型

序                                                              投票股东类型
                              议案名称
号                                                                A 股股东
非累积投票议案
 1     关于提请补选刘道贵为公司第十届董事会非独立董事的议案          √
 2     关于提请补选孔鑫明为公司第十届董事会非独立董事的议案          √


1、 各议案已披露的时间和披露媒体

         以上议案已于 2021 年 10 月 26 日刊登于《上海证券报》、和上海证券交

     易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

      应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



特此公告。




                               中兴天恒能源科技（北京）股份公司董事会

                                                    2021 年 10 月 30 日
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

中兴天恒能源科技（北京）股份公司：

委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号                 非累积投票议案名称                  同意 反对   弃权

         关于提请补选刘道贵为公司第十届董事会非独
  1
         立董事的议案

         关于提请补选孔鑫明为公司第十届董事会非独
  2
         立董事的议案



委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                       委托日期：         年   月     日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。