证券代码：600856            证券简称：*ST 中天      公告编号：2021-192

             中兴天恒能源科技（北京）股份公司
             2021 年第五次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、      会议召开和出席情况

(一)      股东大会召开的时间：2021 年 12 月 7 日

(二)      股东大会召开的地点：宝鸡市金台区金台大道 66 号国金中心 A 座 04 层

(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                       2,098

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                412,851,077

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

 份总数的比例（%）                                                30.2088


(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

       本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，董

事长雷鹏国先生因工作原因不能主持本次股东大会，按照《公司章程》及《股东

大会议事规则》之规定，本次股东大会由出席会议的持有最多表决权股份的股东

代理人由海涛先生主持。会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，以现场结合通讯方式出席 2 人，雷鹏国先生、黄杰先生、

   刘信光先生、张涛先生、孔鑫明先生、刘道贵先生、卢申林/SHENG LINLU 先
   生因工作原因请假未参加会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，胡文博先生、沈宇健先生因工作原因请假未

   参加会议；

3、董事会秘书由海涛先生出席了会议。

二、        议案审议情况

(一)        非累积投票议案

1、 议案名称：关于追认公司变更募集资金用途暨变更募投项目的议案

   审议结果：通过

表决情况：

 股东类                    同意                     反对                    弃权

       型          票数             比例     票数          比例      票数          比例

                                    （%）               （%）                      （%）

   A股          412,499,777       99.9149 223,700          0.0541   127,600 0.0310


2、 议案名称：关于追认公司全资子公司青岛中天因转让武汉中能、湖北合能股

   权暨转让涉及募投项目的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                   同意                    反对                   弃权

                      票数            比例    票数          比例     票数          比例

                                     （%）                  （%）                  （%）

       A股        412,603,677 99.9400        223,700       0.0541   23,700     0.0059


3、 议案名称：关于重要前期会计差错更正的议案

   审议结果：通过
表决情况：

  股东类型               同意                   反对                  弃权

                  票数          比例     票数          比例    票数          比例

                                （%）                  （%）                 （%）

       A股    412,559,777 99.9294       223,700    0.0541      67,600    0.0165


三、    律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：大成律师事务所

律师：屈宪纲、焦晓洁

2、 律师见证结论意见：

    本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公

司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会

议表决程序、表决结果合法有效。

四、    备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。



                                        中兴天恒能源科技（北京）股份公司

                                                               2021 年 12 月 8 日