*ST中天：2021年第六次临时股东大会决议公告2021-12-31
证券代码：600856 证券简称：*ST 中天 公告编号：2021-208
中兴天恒能源科技（北京）股份公司
2021 年第六次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京中国锦 27 层
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,214
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 184,019,249
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
15.1577
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，董
事长雷鹏国先生因工作原因不能主持本次股东大会，按照《公司章程》及《股东
大会议事规则》之规定，本次股东大会由出席会议的持有最多表决权股份的股东
代理人由海涛先生主持。会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，以现场结合通讯方式出席 3 人，雷鹏国先生、黄杰先生、
张涛先生、孔鑫明先生、刘道贵先生、卢申林/SHENG LINLU 先生因工作原因
请假未参加会议；
2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 2 人，胡文博先生因工作原因
请假未参加会议；
3、董事会秘书秘书由海涛先生出席了会议；高级管理人员孟志宏先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于诚森集团向全资孙公司北京众能提供资金支持的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 176,494,149 95.9106 7,431,600 4.0384 93,500 0.0510
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于诚森集团向 76,169,2 91.0088 7,431, 8.8794 93,500 0.1118
全资孙公司北京 41 600
众能提供资金支
持的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本议案涉及关联交易，关联股东“中原信托有限公司－中原财富－成长 434
期－中天能源股权收益权投资集合资金信托计划”回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：大成律师事务所
律师：屈宪纲、刘天娇
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股
东大会规则》和《公司章程》《议事规则》 的规定；出席会议人员的资格、召集
人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
中兴天恒能源科技（北京）股份公司
2021 年 12 月 31 日
