证券代码：600856          证券简称：*ST 中天        公告编号：临 2022-006


               中兴天恒能源科技（北京）股份公司
             关于独立董事、高级管理人员辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中兴天恒能源科技（北京）股份公司（以下简称“公司”）董事会于 2022

年 1 月 18 日收到公司独立董事卢申林/SHENGLIN LU 先生递交的书面辞职报告。

卢申林/SHENGLIN LU 先生因个人原因，正式向公司董事会申请辞去公司独立

董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

    鉴于卢申林/SHENGLIN LU 先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事

会成员的三分之一而无法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及《上市公

司独立董事履职指引》等有关规定，卢申林/SHENGLIN LU 先生的辞职申请将

在公司股东大会补选产生新任独立董事后方能生效。在此之前，为保证董事会的

正常运作，卢申林/SHENGLIN LU 先生仍将按照有关法律法规，继续履行独立

董事职责。

    公司于 2022 年 1 月 18 日收到高级管理人员徐天啸先生递交的书面辞职报告。

徐天啸先生因个人原因，正式向公司董事会申请辞去公司副总经理职务，辞职后

将不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，徐天啸

先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效，徐天啸先生的辞职不会影响公司

的正常运作。

    截至本公告披露日，卢申林/SHENGLIN LU 先生、徐天啸先生未持有公司

股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对卢申林/SHENGLIN LU 先

生、徐天啸先生在任职期间所做出的贡献和努力，表示由衷的敬意和感谢！




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     特此公告。




                                       中兴天恒能源科技（北京）股份公司

                                                  董 事 会

                                               2022 年 1 月 19 日




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