中兴天恒能源科技（北京）股份公司

2022 年第一次临时股东大会会议资料




        二〇二二年三月十五日




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              中兴天恒能源科技（北京）股份公司

              2022 年第一次临时股东大会会议议程


    一、会议召开的日期、时间

    （一）现场会议

    会议时间：2022 年 3 月 15 日（星期二）下午 14:00

    地    点：宝鸡市金台区金台大道 66 号国金中心 A 座 04 层

    （二）网络投票

    投票日期：2022 年 3 月 15 日（星期二）

    投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

    二、会议的表决方式

    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将使用上海证券交易

所股东大会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络

投票时间内通过上述系统行使表决权。

    三、投票规则

    股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场

和网络投票系统重复进行表决的，以第二次表决结果为准。

    网络投票的操作流程、注意事项等相关事宜，详见公司已于 2022 年 2 月 26

日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召

开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

    四、现场会议议程

    会议时间：2022 年 3 月 15 日（星期二）下午 14:00

    地    点：宝鸡市金台区金台大道 66 号国金中心 A 座 04 层


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           参会人员：股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理人员，律师等

           主持人：公司董事长雷鹏国先生

           会议议程：

           （一）公司董事长雷鹏国先生报告股东现场到会情况。

           （二）推举监票人。

           （三）审议议案：

议案序号                            股东大会议案                         报告人
            关于公司聘请 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构的
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            议案

           （四）股东及股东代表发言及提问。

           （五）参会股东及股东代表对各项议案进行表决。

           （六）会议工作人员在监票人及见证律师的监督下对现场表决票进行收集并

   进行票数统计。

           （七）由监票人代表宣读现场表决结果。

           （八）休会，等待网络投票表决结果。

           （九）会议继续，宣读经现场投票和网络投票合并投票表决结果的股东大会

   决议。

           （十）由见证律师宣布法律意见书。

           （十一）由主持人宣布大会结束。




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           中兴天恒能源科技（北京）股份公司

               2022年第一次临时股东大会须知
    根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，为确保股东大

会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，特制定须知如下：

    一、本次大会设秘书处，处理大会的各项事务。

    二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必

请出席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确

认的人员不得进入会场。与会股东应自觉遵守大会纪律，以保证其他股东履行合

法权益。

    三、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，但需由

公司统一安排发言和解答。股东发言及提问内容应围绕本次大会的主要议题，与

本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大

会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

    四、会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股

份总数之后，现场会议登记终止，未登记的股东和股东代表无权参加现场会议表

决，但可列席股东大会。

    五、本次大会采用现场投票方式及网络投票方式进行表决，请参加现场投票

方式表决的与会股东认真填写表决票，大会表决期间，股东不进行发言。

   六、请与会股东在表决票上“同意”、“弃权”、“反对”的所选空格上打“√”，并

签上姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放

弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

    七、本次大会聘请北京市博金律师事务所对大会的全部议程进行见证。


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 2022 年第一次临时股东大会会议议案 1



     关于公司聘请 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议

案

各位股东及股东代表：

     鉴于立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服

务，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。为更好地

保证审计工作的独立性、客观性、公允性，同时综合考虑公司经营发展及审计工

作需求，公司拟改聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务

审计机构及内部控制审计机构。



     请各位股东及股东代表审议。



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                                                                  董 事 会

                                                           2022 年 3 月 15 日




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