证券代码：600856            证券简称：*ST 中天        公告编号：2022-043


            中兴天恒能源科技（北京）股份公司
                  关于 2022 年第一次临时股东大会
                       变更召开地点的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2022 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2022 年 3 月 15 日

3. 原股东大会股权登记日：
       股份类别       股票代码        股票简称           股权登记日
         Ａ股          600856         *ST 中天            2022/3/7

二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因

    鉴于近期陕西省宝鸡市新增多例新冠肺炎病例，且加强外地人员入宝的新冠

肺炎疫情防控措施，影响了外地股东及公司高管前来宝鸡参会，为保护股东的安

全健康，现将本次会议地址变更为“北京市朝阳区望京中国锦 27 层”。

    同时，提醒拟参加公司 2022 年第一次临时股东大会的股东，做好个人防护

工作，并及时了解与遵守北京市的相关防疫规定。

三、     除了上述更正补充事项外，于 2022 年 2 月 26 日公告的原股东大会通知

   事项不变。

四、     更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2022 年 3 月 15 日    14 点 00 分
   召开地点：北京市朝阳区望京中国锦 27 层

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

   网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 15 日

                      至 2022 年 3 月 15 日

   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

   原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型
                                                        投票股东类型
序号                    议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
  1     关于公司聘请 2021 年度财务审计机构及内部             √
        控制审计机构的议案




特此公告。



                                   中兴天恒能源科技（北京）股份公司董事会

                                                         2022 年 3 月 12 日
附件 1：授权委托书


                            授权委托书

中兴天恒能源科技（北京）股份公司：

        兹委托                  先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022
年 3 月 15 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


 序号               非累积投票议案名称                同意   反对   弃权

          关于公司聘请 2021 年度财务审计机构及
  1
          内部控制审计机构的议案




委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                         委托日期：      年 月 日


备注：

      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表

决。