*ST中天：第十届董事会第五十次会议决议公告2022-04-30
证券代码：600856 证券简称：*ST 中天 公告编号：临 2022-071
中兴天恒能源科技（北京）股份公司
第十届董事会第五十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中兴天恒能源科技（北京）股份公司（以下简称“公司”） 第十届董事会
第五十次会议于 2022 年 4 月 28 日以通讯表决的方式召开举行，会议应参加表决
董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关
规定。
经与会董事认真审议，一致通过以下决议：
一、审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》；
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
二、审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》；
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日披露在《上海证券报》和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中兴天恒能源科技（北京）股份公司 2021
年度总经理工作报告》，敬请投资者查阅。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》；
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日披露在《上海证券报》和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中兴天恒能源科技（北京）股份公司 2021
年度董事会审计委员会履职情况报告》，敬请投资者查阅。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《关于公司 2021 年度报告及摘要的议案》；
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日披露在《上海证券报》和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中兴天恒能源科技（北京）股份公司 2021
年年度报告》，敬请投资者查阅。
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表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
五、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》；
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日披露在《上海证券报》和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中兴天恒能源科技（北京）股份公司 2021
年度财务决算报告》，敬请投资者查阅。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
六、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》；
经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2021 年度公司实现合并净利润
-731,760.65 万元，其中归属母公司股东的净利润为-685,445.49 万元。母公司
本年度实现净利润-327,607.52 万元，加上年初未分配利润-84,574.66 万元，截
止 2021 年 12 月 31 日可供分配的利润为-412,182.19 万元。
2021 年度公司整体业绩亏损，根据公司当前的实际情况和未来发展的需要，
在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，公司决定 2021 年度不派发
现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
七、审议通过《关于董事会对无法表示意见审计报告的专项说明的议案》
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日披露在《上海证券报》和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于无法表示意见审计报告的专项
说明》，敬请投资者查阅。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
八、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》；
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日披露在《上海证券报》和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2021 年度内部控制评价报告》，敬请
投资者查阅。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
九、审议通过《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》；
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具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日披露在《上海证券报》和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2021 年度独立董事述职报告》，敬请
投资者查阅。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
十、审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》；
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日披露在《上海证券报》和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》，敬请投资者查阅。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于 2021 年度计提信用减值损失、资产减值准备及违规
担保诉讼损失的议案》；
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日披露在《上海证券报》和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年度计提各项资产减值准备及其他
预计损失的公告》（公告编号：临 2022-072），敬请投资者查阅。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。。
十二、审议通过《关于公司 A 股股票终止上市后聘请代办机构以及股份托管、
转让相关事宜的议案》；
公司由于 2020 年度财务会计报告经审计的净资产为负数，公司 A 股股票已
被上海证券交易所实施退市风险警示，且目前仍未撤销。2021 年度公司财务会 计
报告经审计的净资产仍为负数，同时被中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具
无法表示意见的审计报告。根据《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年 1 月
修订）第 9.3.11 条第（一）项的相关规定，公司 A 股股票触发相关强制终止上
市情形。上海证券交易所可能将在公司披露 2021 年年度报告之日后的十五个交
易日内，作出是否终止公司 A 股股票上市的决定。根据《上海证券交易所股票上
市规则》的相关规定，董事会授权管理层办理以下事项并授权董事长及其授权人
士签署相关协议：
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1、如果公司 A 股股票被终止上市，公司董事会将授权管理层聘请具有主办
券商业务资格的证券公司（以下简称“代办机构”）并签订协议，委托代办机构
提供股份转让服务，并授权其办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记，
办理股份重新确认即股份转让系统股份登记结算事宜。
2、如果公司 A 股股票被终止上市，公司将与中国证券登记结算有限责任公
司签订协议。协议约定（包括但不限于）：A 股股票终止上市后，公司将委托中 国
证券登记结算有限责任公司作为全部股份的托管、登记和结算机构。
3、如果公司 A 股股票被终止上市，公司将申请股份进入全国中小企业股份
转让系统转让，授权管理层办理公司 A 股股票终止上市以及进入全国中小企业股
份转让系统的相关事宜。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十三、审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》；
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日披露在《上海证券报》和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中兴天恒能源科技（北京）股份公司 2022
年第一季度报告》，敬请投资者查阅。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十四、审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》；
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日披露在《上海证券报》和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于召开 2021 年年度股东大会的通
知》，敬请投资者查阅。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中兴天恒能源科技（北京）股份公司
董 事 会
2022 年 4 月 30 日
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