*ST中天:关于2021年年度股东大会增加临时提案的公告暨2021年年度股东大会补充通知2022-05-06
证券代码:600856 证券简称:*ST 中天 公告编号:2022-080
中兴天恒能源科技(北京)股份公司
关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告
暨 2021 年年度股东大会补充通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次:
2021 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期:2022 年 5 月 30 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600856 *ST 中天 2022/5/19
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人:诚森集团有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2022 年 4 月 30 日公告了 2021 年年度股东大会召开通知,单独或
者合计持有 11.17%股份表决权的股东诚森集团有限公司,在 2022 年 5 月 5 日提
出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定,现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》及中兴天恒能源科技
(北京)股份公司(以下简称“公司”)《公司章程》之规定,单独或合计持有公
司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召
集人。
截至本函出具日,诚森集团有限公司持有公司 15,262.3 万股股份对应的
11.17%的表决权,系公司控股股东。
鉴于公司第十届董事会、第十届监事会已于 2022 年 3 月 28 日届满,至今仍
未选举新一届董事会、监事会成员,为规范公司治理,保证公司董事会、监事会
的正常履职,且充分考虑公司利益及未来发展的前提下,诚森集团有限公司提请
公司董事会将如下议案提交公司 2021 年年度股东大会审议:
议案一:《关于公司董事会届满换届选举的议案》
鉴于公司第十届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规
定,按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司第十一届董事会由 9 人组
成,公司控股股东“诚森集团有限公司”提名:许毅天先生、刘震先生、张晔华
女士为公司第十一届董事会独立董事候选人;雷鹏国先生、林大湑先生、刘道贵
先生、张涛先生、李文涛先生、王绍楠女士为公司第十一届董事会非独立董事候
选人。
附件简历:
独立董事候选人简历:
许毅天先生,汉族,中国籍,无境外居留权,1975 年生人,毕业于北京国际
关系学院,本科,曾出任浙江省创业投资集团有限公司部门经理,浙江六和律师
律师事务所合伙人,平安信托浙江机构事业部总经理,另曾创办“河马车商宝”、
“医黛网络”等创业型公司。在创业投资、法律事务、企业经营上具有一定的经
验。
刘震先生:中国国籍,无境外永久居留权,1976 年出生,本科学历。曾任职
于江苏中瑞会计师事务所,浩信国际北京永拓会计师事务所江苏分所,常熟天瑞
会计师事务所有限公司。现任公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)常熟分所、
苏州新天平工程咨询有限公司常熟分公司负责人。
张晔华女士:中国国籍,无境外永久居留权,1984 年出生,硕士。曾任职于
上海融玺创业投资管理有限公司,杭州融玺股权投资管理有限公司。
非独立董事候选人简历:
雷鹏国先生,中国国籍,无境外永久居留权,1973 年出生,本科学历。曾就
职于甘肃政法大学,现就职于圆沣资本私募基金管理(珠海横琴)有限公司。
林大湑先生:英文名:RICHARD SHENLIM LIN,男,美籍华人,1951 年 2 月
生,研究生学历。林大湑先生曾担任 First Banco 董事长、美国德州第一银行
董事长、联邦政府特许中小企业投资公司-Evergreen Capital Company,Ltd.,董
事长,长春中天能源股份有限公司(SH600856)副董事长。现担任长春长百集团
有限公司董事长,上海合涌源企业发展有限公司董事长,上海合涌源投资有限公
司董事长,江西风尚电视购物股份有限公司(834446)副董事长,武汉璇宫饭店
有限公司董事长。
刘道贵先生:中国国籍,无境外永久居留权,1982 年出生,本科学历,经
济管理学士学 位,毕业于西安工程大学,2006 年参加工作,2006 年-2011 年
期间,先后在陕西 天行健钢结构工程有限责任公司和陕西中铁路桥有限公司担
任财务会计职务, 2012 年-2021 年在榆林市千树塔矿业投资有限公司担任财
务总监一职。
张涛先生:中国国籍,无境外永久居留权,1978 年出生,研究生学历。现任
中原信托有限公司资产保全运营部副总经理职务。
李文涛先生:中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,1974 年出生,硕士。
自 2016 年 6 月至今任职于华融资本管理有限公司,现任华融资本管理有限公司
资产保全一部总经理。
王绍楠女士:中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,1987 年出生,硕士。
曾任职于华融创新投资有限公司。现任华融资本管理有限公司资产保全一部部门
总助。
议案二:《关于公司监事会届满换届选举的议案》
鉴于公司第十届监事会任期届满, 根据《公司法》 和《公司章程》 的有关
规定, 按照相关法律程序对监事会进行换届选举。 公司第十一届监事会由 3 人
组成,其中股东代表监事 2 名, 职工代表监事 1 名。 经公司控股股东“诚森集
团有限公司”提名:胡文博先生、邓远军先生为第十一届监事会股东代表监事候
选人。
附件简历:
胡文博先生, 1986 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士研究
生学历。曾任河南投资集团担保有限公司项目经理, 现任中原信托有限公司资
产保全运营部项目经理。
邓远军先生:中国国籍,无境外永久居留权,1963 年出生,博士。曾任职于
湖南商务技术职业学院,国家税务总局北京市税务局。现任信永中和会计师事务
所首席顾问。
根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定,截至提案
日,诚森集团有限公司持有 152,622,951 股公司股份对应的 11.17%表决权。提
案人有权利于公司股东大会召开十日前向董事会书面递交临时提案;上述提案内
容属于股东大会审议范围,有明确议题,按照《上市公司股东大会规则》有关规
定,予以公告。
三、 除了上述增加临时提案外,于 2022 年 4 月 30 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2022 年 5 月 30 日 14 点 00 分
召开地点:北京市朝阳区望京中国锦 27 层
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2022 年 5 月 30 日
至 2022 年 5 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案 √
2 关于公司 2021 年度报告及摘要的议案 √
3 关于公司 2021 年度财务决算报告的议案 √
4 关于公司 2021 年度利润分配预案的议案 √
5 关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案 √
关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 √
6
报告的议案
7 关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案 √
8 关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案 √
9.00 关于公司董事会届满换届选举的议案 √
9.01 选举许毅天先生为公司第十一届董事会独立董事 √
9.02 选举刘震先生为公司第十一届董事会独立董事 √
9.03 选举张晔华女士为公司第十一届董事会独立董事 √
9.04 选举雷鹏国先生为公司第十一届董事会非独立董事 √
9.05 选举林大湑先生为公司第十一届董事会非独立董事 √
9.06 选举刘道贵先生为公司第十一届董事会非独立董事 √
9.07 选举张涛先生为公司第十一届董事会非独立董事 √
9.08 选举李文涛先生为公司第十一届董事会非独立董事 √
9.09 选举王绍楠女士为公司非独立董事 √
10.00 关于公司监事会届满换届选举的议案 √
10.01 选举邓远军先生为公司第十一届监事会监事 √
10.02 选举胡文博先生为公司第十一届监事会监事 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1 至议案 8 已经公司第十届董事会第五十次会议审议通过,详见公司于
2022 年 4 月 30 日 刊 登 于 《 上 海 证 券 报 》 、 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)的公告。
议案 9、10 详见公司于同日披露的《2021 年年度股东大会会议资料》。
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:4、6、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
特此公告。
中兴天恒能源科技(北京)股份公司董事会
2022 年 5 月 6 日
报备文件
(一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1:授权委托书
授权委托书
中兴天恒能源科技(北京)股份公司:
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
2 关于公司 2021 年度报告及摘要的议案
3 关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
4 关于公司 2021 年度利润分配预案的议案
5 关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案
6 关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案
7 关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案
8 关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
9.00 关于公司董事会届满换届选举的议案
9.01 选举许毅天先生为公司第十一届董事会独立董事
9.02 选举刘震先生为公司第十一届董事会独立董事
9.03 选举张晔华女士为公司第十一届董事会独立董事
9.04 选举雷鹏国先生为公司第十一届董事会非独立董事
9.05 选举林大湑先生为公司第十一届董事会非独立董事
9.06 选举刘道贵先生为公司第十一届董事会非独立董事
9.07 选举张涛先生为公司第十一届董事会非独立董事
9.08 选举李文涛先生为公司第十一届董事会非独立董事
9.09 选举王绍楠女士为公司非独立董事
10.00 关于公司监事会届满换届选举的议案
10.01 选举邓远军先生为公司第十一届监事会监事
10.02 选举胡文博先生为公司第十一届监事会监事
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的
意愿进行表决。