退市中天：第十届董事会第五十一次会议决议公告2022-06-03
证券代码：600856 证券简称：退市中天 公告编号：临 2022-092
中兴天恒能源科技（北京）股份公司
第十届董事会第五十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中兴天恒能源科技（北京）股份公司（以下简称“公司”） 第十届董事会
第五十一次会议于 2022 年 6 月 2 日以通讯表决的方式召开举行，会议应参加表
决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，符合法律、法规、规章和《公司章程》有
关规定。
经与会董事认真审议，一致通过以下决议：
一、 审议通过《关于 2022 年度独立董事津贴的议案》；
拟给予每位独立董事 2022 年度津贴 10 万元。独立董事参加董事会、股东大
会或根据章程行使职权所发生的必要费用，包括但不限于交通费、住宿费等由公
司另行支付。
表决结果：6 票同意，1 票反对，1 票弃权。
独立董事卢申林先生反对，理由为：董事会改选需要尽快完成，公司的发展
和决策应该由新一届董事会决定。
非独立董事林大湑先生弃权，理由为：独立董事本应有报酬，但目前公司的
情况，独董报酬旧欠未清，公司是否有能力支付。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于 2022 年度公司董事薪酬方案的议案》；
董事津贴为 10 万元人民币/年（税前），按月发放。如董事在公司担任其他
职务的，除董事津贴以外另按其在公司担任的具体管理职务领取相应薪酬；董事
未在公司担任其他职务的仅领取董事津贴。
表决结果：6 票同意，2 票反对，0 票弃权。
独立董事卢申林先生反对，理由为：董事会改选需要尽快完成，公司的发展
和决策应该由新一届董事会决定。
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非独立董事林大湑先生反对，理由为：股权董事都是代表股东出任董事，理
当出力，不拿报酬。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
三、审议通过《关于 2022 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》；
2022 年度，公司高级管理人员薪酬如下：
月度薪资（税前）=月度基本工资+月度绩效工资
注：月度绩效工资标准为月度薪资标准的 20%；月度基本工资标准为月度薪
资标准的 80%；
年度薪资（税前）=月度薪资 x 12 个月
表决结果：6 票同意，2 票反对，0 票弃权。
独立董事卢申林先生反对，理由为：董事会改选需要尽快完成，公司的发展
和决策应该由新一届董事会决定。
非独立董事林大湑先生反对，理由为：议案说明不清。
四、审议通过《关于公司股票终止上市后聘请代办机构以及股份托
管、转让相关事宜的议案》；
2022 年 5 月 17 日，公司收到上海证券交易所《关于中兴天恒能源科技（北
京）股份公司股票终止上市的决定》（[2022]136 号），上海证券交易所决定终止
公司股票上市。根据《上海证券交易所股票上市规则》 的相关规定，公司股票
已于 2022 年 5 月 25 日进入退市整理期交易，退市整理期为十五个交易日，预计
最后交易日为 2022 年 6 月 15 日，退市整理期届满后五个交易日内，上海证券交
易所将对公司股票予以摘牌，公司股票终止上市。
为了顺利完成公司在全国中小企业股份转让系统挂牌事宜，根据《上海证券
交易所股票上市规则》的规定，公司董事会拟授权管理层办理以下事项并签署相
关协议：
1、公司聘请山西证券股份有限公司（以下简称“山西证券”）为代办机构，
即与山西证券签订协议，委托山西证券提供相关股份转让服务，并授权其办理证
券交易所市场登记结算系统股份退出登记，办理股份重新确认即股份转让系统股
份登记结算事宜。
2、公司将与中国证券登记结算有限责任公司签订协议，协议约定（包括但
不限于）：股票终止上市后，公司将委托中国证券登记结算有限责任公司作为全
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部股份的托管、登记和结算机构；
3、公司将申请股份进入全国中小企业股份转让系统转让，授权管理层办理
公司股票终止上市以及进入全国中小企业股份转让系统的相关事宜。
具体内容详见公司于 2022 年 6 月 3 日披露在《上海证券报》和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司聘请主办关商的公告》（公告编
号：临 2022-093），敬请投资者查阅。
表决结果：7 票同意，1 票反对，0 票弃权。
独立董事卢申林先生反对，理由为：董事会改选需要尽快完成，公司的发展
和决策应该由新一届董事会决定。
特此公告。
中兴天恒能源科技（北京）股份公司
董 事 会
2022 年 6 月 3 日
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