证券代码：600856 证券简称：退市中天 公告编号：2022-099
中兴天恒能源科技（北京）股份公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京中国锦 27 层
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,745
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 577,550,942
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权
42.2602
股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，董
事长雷鹏国先生主持。会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，现场出席 4 人，以通讯方式出席 1 人，卢申林/SHENG
LINLU 先生、张涛先生、刘道贵先生因工作原因请假未参加会议；
2、公司在任监事 3 人，以通讯方式出席 2 人，胡文博先生因工作原因请假未参
加会议；
3、董事会秘书（雷鹏国代行）出席会议；高级管理人员黄杰先生、孟志宏先生
列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 269,826,159 46.7190 303,118,797 52.4834 4,605,986 0.7976
2、 议案名称：关于公司 2021 年度报告及摘要的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 268,756,359 46.5337 304,749,397 52.7658 4,045,186 0.7005
3、 议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 268,312,659 46.4569 305,450,197 52.8871 3,788,086 0.6560
4、 议案名称：关于公司 2021 年度利润分配预案的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 269,431,059 46.6506 303,165,197 52.4915 4,954,686 0.8579
5、 议案名称：关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 411,046,223 71.1705 160,262,133 27.7485 6,242,586 1.0810
6、 议案名称：关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 269,194,559 46.6096 304,239,797 52.6775 4,116,586 0.7129
7、 议案名称：关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 278,850,185 48.2814 294,598,671 51.0082 4,102,086 0.7104
8、 议案名称：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 282,379,685 48.8926 289,478,671 50.1217 5,692,586 0.9857
9、 议案名称：9.01 选举许毅天先生为公司第十一届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 561,009,342 97.1359 14,938,200 2.5864 1,603,400 0.2777
10、 议案名称：9.02 选举刘震先生为公司第十一届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 560,779,842 97.0961 15,145,300 2.6223 1,625,800 0.2816
11、 议案名称：9.03 选举张晔华女士为公司第十一届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 560,926,742 97.1216 15,209,000 2.6333 1,415,200 0.2451
12、 议案名称：9.04 选举雷鹏国先生为公司第十一届董事会非独立董事
审议结果：不通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 265,921,259 46.0429 309,817,183 53.6432 1,812,500 0.3139
13、 议案名称：9.05 选举林大湑先生为公司第十一届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 558,482,442 96.6983 17,574,700 3.0429 1,493,800 0.2588
14、 议案名称：9.06 选举刘道贵先生为公司第十一届董事会非独立董事
审议结果：不通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 169,088,951 29.2768 406,826,291 70.4398 1,635,700 0.2834
15、 议案名称：9.07 选举张涛先生为公司第十一届董事会非独立董事
审议结果：不通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 169,808,151 29.4014 406,160,791 70.3246 1,582,000 0.2740
16、 议案名称：9.08 选举李文涛先生为公司第十一届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 557,649,942 96.5542 18,425,800 3.1903 1,475,200 0.2555
17、 议案名称：9.09 选举王绍楠女士为公司非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 557,815,742 96.5829 18,432,200 3.1914 1,303,000 0.2257
18、 议案名称：10.01 选举邓远军先生为公司第十一届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 555,851,242 96.2428 18,524,400 3.2074 3,175,300 0.5498
19、 议案名称：10.02 选举胡文博先生为公司第十一届监事会监事
审议结果：不通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 169,221,451 29.2998 405,879,891 70.2760 2,449,600 0.4242
20、 议案名称：关于选举李明刚先生为公司第十一届董事会非独立董事的
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 403,614,991 69.8838 18,971,600 3.2848 154,964,351 26.8314
21、 议案名称：关于拟变更公司注册地址及公司名称的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 164,698,451 28.5166 409,125,891 70.8380 3,726,600 0.6454
22、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 166,062,851 28.7529 406,928,291 70.4575 4,559,800 0.7896
23、 议案名称：关于 2022 年度独立董事津贴的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 266,985,659 46.2272 305,927,297 52.9697 4,637,986 0.8031
24、 议案名称：关于 2022 年度公司董事薪酬方案的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 267,104,659 46.2478 305,746,197 52.9383 4,700,086 0.8139
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案名 同意 反对 弃权
议案
称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序号
（%） （%） （%）
关于公
1 16,878,300 5.1996 303,118,797 93.3813 4,605,986 1.4191
司 2021
年度董
事会工
作报告
的议案
关 于公
司 2021
年 度报
2 15,808,500 4.8701 304,749,397 93.8837 4,045,186 1.2462
告 及摘
要 的议
案
关于公
司 2021
年度财
3 15,364,800 4.7334 305,450,197 94.0995 3,788,086 1.1671
务决算
报告的
议案
关于公
司 2021
年度利
4 16,483,200 5.0779 303,165,197 93.3956 4,954,686 1.5265
润分配
预案的
议案
关 于公
司 2021
年 度独
158,098,36 48.705
5 立 董事 160,262,133 49.3717 6,242,586 1.9232
4 1
述 职报
告 的议
案
关于公
司 2021
年度募
集资金
存放与
6 16,246,700 5.0050 304,239,797 93.7267 4,116,586 1.2683
实际使
用情况
的专项
报告的
议案
关 于公
司 2022
7 年 度监 25,902,326 7.9796 294,598,671 90.7565 4,102,086 1.2639
事 薪酬
方 案的
议案
关于公
司 2021
年度监
8 29,431,826 9.0670 289,478,671 89.1792 5,692,586 1.7538
事会工
作报告
的议案
选举许
毅天先
生为公
308,061,48 94.904
9.01 司第十 14,938,200 4.6019 1,603,400 0.4941
3 0
一届董
事会独
立董事
选举 刘
震先 生
为公 司
307,831,98 94.833
9.02 第十 一 15,145,300 4.6657 1,625,800 0.5010
3 3
届董 事
会独 立
董事
选举张
晔华女
士为公
307,978,88 94.878
9.03 司第十 15,209,000 4.6854 1,415,200 0.4360
3 6
一届董
事会独
立董事
选 举 雷
鹏 国 先
生 为 公
司 第 十
9.04 12,973,400 3.9966 309,817,183 95.4449 1,812,500 0.5585
一 届 董
事 会 非
独 立 董
事
选 举 林
大 湑 先
生 为 公
司 第 十 305,534,58 94.125
9.05 17,574,700 5.4142 1,493,800 0.4603
一 届 董 3 5
事 会 非
独 立 董
事
选 举 刘
道 贵 先
生 为 公
司 第 十
9.06 16,466,000 5.0726 306,501,383 94.4234 1,635,700 0.5040
一 届 董
事 会 非
独 立 董
事
选举张
涛先生
为公司
9.07 第十一 17,185,200 5.2942 305,835,883 94.2184 1,582,000 0.4874
届董事
会非独
立董事
选 举 李
文 涛 先
生 为 公
司 第 十 304,702,08 93.869
9.08 18,425,800 5.6764 1,475,200 0.4545
一 届 董 3 1
事 会 非
独 立 董
事
选举王
绍楠女
304,867,88 93.920
9.09 士为公 18,432,200 5.6783 1,303,000 0.4015
3 2
司非独
立董事
选 举 邓
远 军 先
生 为 公
302,903,38 93.315
10.01 司 第 十 18,524,400 5.7067 3,175,300 0.9783
3 0
一 届 监
事 会 监
事
选 举 胡
文 博 先
生 为 公
10.02 司 第 十 16,598,500 5.1134 305,554,983 94.1318 2,449,600 0.7548
一 届 监
事 会 监
事
关于选 303,290,08 93.434
11 18,971,600 5.8445 2,341,400 0.7214
举李明 3 1
刚先生
为公司
第十一
届董事
会非独
立董事
的议案
关 于 拟
变 更 公
司 注 册
12 地 址 及 12,075,500 3.7200 308,800,983 95.1318 3,726,600 1.1482
公 司 名
称 的 议
案
关于修
订《公司
13 13,439,900 4.1404 306,603,383 94.4548 4,559,800 1.4048
章程》的
议案
关 于
2022 年
度独 立
14 14,037,800 4.3246 305,927,297 94.2465 4,637,986 1.4289
董事 津
贴的 议
案
关 于
2022 年
度公司
15 14,156,800 4.3612 305,746,197 94.1907 4,700,086 1.4481
董事薪
酬方案
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1、2、3、4、6、7、8、9.04、9.06、9.07、10.02、12、13、14、15 议
案未获得通过。
议案 13 《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议，该议案未获得有效表
决权股份总数的 2/3 以上，因此未获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市博金律师事务所
律师：杨燕清、朱文会
2、 律师见证结论意见：
中兴天恒能源科技（北京）股份公司 2021 年年度股东大会的召集及召开程
序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议股东的资格合法有效，股
东大会表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
中兴天恒能源科技（北京）股份公司
2022 年 6 月 14 日