证券代码：600857 股票简称:工大首创 编号:临2009-015

    哈工大首创科技股份有限公司

    第六届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

    性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

    连带责任。

    哈工大首创科技股份有限公司于2009 年8 月5 日以传真、电子邮件和

    专人送达的方式发出召开第六届监事会第六次会议的通知。2009 年8 月15

    日上午，会议在哈尔滨香格里拉酒店召开。会议应到监事3 人，实到3 人，

    符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由

    监事会主席姜立鹤先生主持，经举手表决，一致审议通过了以下决议：

    同意公司2009 年半年度报告和2009 年半年度报告摘要。监事会审核

    认为（1）2009 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程

    和公司内部管理制度的各项规定；（2）2009 年半年度报告的内容和格式符

    合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实

    地反映出公司半年度的经营管理和财务状况等事项；（3）在提出本意见前，

    未发现参与2009 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    特此公告。

    哈工大首创科技股份有限公司监事会

    二○○九年八月十五日