2009 年第一次临时股东大会会议资料 哈工大首创科技股份有限公司

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    2009 年第一次临时股东大会

    会议资料2009 年第一次临时股东大会会议资料 哈工大首创科技股份有限公司

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    2009 年第一次临时股东大会会议议程与议案表决办法

    （2009 年9 月3 日）

    一、会议时间：2009 年9 月3 日（星期四）上午8：30，时间半天

    二、会议地点：浙江省宁波市联谊宾馆

    三、会议召集人：哈工大首创科技股份有限公司董事会

    四、会议方式：现场召开

    五、会议审议事项：

    议程

    序号

    议案名称 报告人

    1 公司董事会提名董事候选人及董事辞职的提案 董事长孙世强先生2009 年第一次临时股东大会会议资料 哈工大首创科技股份有限公司

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    2009 年第一次临时股东大会会议须知

    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的

    顺利进行，根据中国证监会证监发[2006]21 号《关于发布〈上市公司股东大会规则〉的通

    知》要求，特制定本须知。

    一．本公司根据《公司法》，《证券法》，《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的

    规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

    二．本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

    三．董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行

    《公司章程》中规定的职责。股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其

    他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

    四. 股东参加股东大会依法享有发言权，质询权，表决权等权利。

    五．股东要求在股东大会上发言，应在出席会议登记日向公司登记；在股东大会召开

    过程中，股东临时要求发言的应向大会秘书处报名，经大会主持人许可，始得发言。

    六．股东就有关问题提出质询的，应在出席会议登记日向公司登记。公司董事会成员

    和高级管理人员应当认真负责地，有针对性地集中回答股东的问题。

    七．为提高大会议事效率，在股东就本次大会议案相关的发言结束后，即可进行大会

    表决。

    八．股东大会表决采用投票方式。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，

    每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”，“反

    对”，“弃权”三项中任选一项，并以打“ √”表示，多选或不选均视为废票。

    九．本次大会的议案的普通决议，由参加表决的股东（或代理人）所持表决权的二分

    之一以上通过。本次大会议案的特别决议，由参加表决的股东（或代理人）所持表决权的

    三分之二以上通过。

    十. 公司董事会聘请浙江素豪律师事务所职业律师出席本次股东大会，并出具法律意

    见。

    二○○九年九月三日2009 年第一次临时股东大会会议资料 哈工大首创科技股份有限公司

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    2009 年第一次临时股东大会会议议案和材料

    （2009 年9 月3 日）

    目 录

    1、 公司董事会提名董事候选人及董事辞职的提案--------------------------------------52009 年第一次临时股东大会会议资料 哈工大首创科技股份有限公司

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    议案一

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    关于董事会提名董事候选人及董事辞职的提案

    （二○○九年第一次临时股东大会审议稿）

    各位股东：

    由于深圳市九策投资有限公司成为公司实际控制人，根据公司未来发展

    的需要及《公司章程》有关规定，经公司股东单位哈尔滨工业大学八达集团

    有限公司推荐，董事会提名委员会提名龚东升先生、胡慷先生、黄炎水先生、

    桂瑜森先生、程传阁先生出任公司第六届董事会董事，其中程传阁先生为独

    立董事候选人。

    同时，由于工作变动原因，公司现任董事、董事长孙世强先生，提出辞

    去公司董事会董事、董事长及董事会内的其他职务；公司现任董事刘家林先

    生、董事宋益波先生提出辞去公司董事会董事职务；独立董事刘俊海先生、

    独立董事施天涛先生，提出辞去公司董事会独立董事及董事会内的其他职务。

    请与审议。

    二○○九年九月三日

    候选董事简历：

    龚东升先生，45 岁，金融工程博士，高级经济师。曾任深圳市中科智担保公司总经理；现

    任深圳市九策投资有限公司董事长、哈尔滨工业大学八达集团有限公司董事长。

    胡慷先生，39 岁，中共党员，经济学硕士。1998 年10 月获得深圳证券交易所董事会秘书

    任职资格。曾任深圳中浩集团股份有限公司董事会秘书，深圳市九策投资有限公司副总经

    理，深圳市三岛投资有限公司常务副总经理。现任深圳硅银担保投资有限公司董事会秘书。

    黄炎水先生，51 岁，中共党员。现任本公司副总经理、宁波第二百货商店总经理。

    桂瑜森先生，46 岁，中共党员，研究生学历。曾任云南省个旧市旅游公司总经理，云南世

    博物资公司总经理、云南红河绿海房地产公司董事长。现任云南通达翔路桥投资发展有限2009 年第一次临时股东大会会议资料 哈工大首创科技股份有限公司

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    公司法定代表人。

    程传阁先生，45 岁，经济学博士，高级经济师、香港证券高级从业人员资格。曾任三峡证

    券有限公司（后更名亚洲证券）筹备南方总部总经理，兼任深圳深南中路证券营业部总经

    理，香港协和证券有限公司董事、副总经理。现为香港交银国际控股有限公司董事、总经

    理。