证券代码：600857 证券简称：工大首创 编号：临2009-016

    哈工大首创科技股份有限公司

    2009 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

    漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本次会议没有被否决或修改提案的情况；

    本次会议没有新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    哈工大首创科技股份有限公司2009 年第一次临时股东大会（第二十九次股东大会）于

    2009 年9 月3 日上午在浙江省宁波市联谊宾馆召开。出席会议的股东及股东授权委托代表5

    名，代表股份61,267,130 股，占公司有表决权股份总数的27.31％。符合《公司法》及《公司

    章程》的规定，公司董事长孙世强先生因公出差，会议由公司副董事长陈建华先生代为主持。

    二、提案审议情况

    会议以记名投票表决方式，审议通过了如下提案：

    （一）《公司董事会提名董事候选人及董事辞职的提案》。

    龚东升先生：赞成61,267,130 股；反对0 股；弃权0 股，赞成股数占出席会议股份总数

    的100％。

    胡慷先生：赞成61,267,130 股；反对0 股；弃权0 股，赞成股数占出席会议股份总数的

    100％。

    黄炎水先生：赞成61,267,130 股；反对0 股；弃权0 股，赞成股数占出席会议股份总数

    的100％。

    桂瑜森先生：赞成61,267,130 股；反对0 股；弃权0 股，赞成股数占出席会议股份总数

    的100％。

    程传阁先生：赞成61,267,130 股；反对0 股；弃权0 股，赞成股数占出席会议股份总数

    的100％。

    同意提名龚东升先生、胡慷先生、黄炎水先生、桂瑜森先生、程传阁先生为公司董事，

    其中程传阁先生为独立董事。上海证券交易所未对独立董事候选人的任职资格提出异议。2

    董事孙世强先生辞职：赞成61,267,130 股；反对0 股；弃权0 股，赞成股数占出席会议

    股份总数的100％。

    董事刘家林先生辞职：赞成61,267,130 股；反对0 股；弃权0 股，赞成股数占出席会议

    股份总数的100％。

    董事宋益波先生辞职：赞成61,267,130 股；反对0 股；弃权0 股，赞成股数占出席会议

    股份总数的100％。

    独立董事刘俊海先生辞职：赞成61,267,130 股；反对0 股；弃权0 股，赞成股数占出席

    会议股份总数的100％。

    独立董事施天涛先生辞职：赞成61,267,130 股；反对0 股；弃权0 股，赞成股数占出席

    会议股份总数的100％。

    同意董事孙世强先生辞去公司董事会董事、董事长及董事会内的其他职务；同意董事刘

    家林先生、董事宋益波先生辞去公司董事会董事职务；同意独立董事刘俊海先生、独立董事

    施天涛先生辞去公司董事会独立董事及董事会内的其他职务。

    本公司衷心感谢孙世强先生、刘家林先生、宋益波先生、刘俊海先生、施天涛先生在任

    职期间为本公司所做出的贡献。

    三、律师见证情况

    本次股东大会经浙江素豪律师事务所罗杰律师审验和见证，提出结论意见：哈工大首创

    科技股份有限公司2009 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席人员的

    资格及表决程序等事宜符合法律法规及《公司章程》的有关规定；会议的表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、会议审议的各项提案

    2、会议记录

    3、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议

    4、律师意见书

    特此公告。

    哈工大首创科技股份有限公司

    二○○九年九月三日