证券代码：600857 股票简称:工大首创 编号:临2009-017

    哈工大首创科技股份有限公司

    第六届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性

    陈述或者重大遗漏负连带责任。

    哈工大首创科技股份有限公司于2009 年8 月23 日以传真、电子邮件和专人送达的方式

    发出召开第六届董事会第十次会议的通知。2009 年9 月3 日会议在宁波市联谊宾馆召开。应

    出席会议董事9 人，实到9 人。公司监事和部分高管人员列席会议，会议符合《公司法》和《公

    司章程》的有关规定。会议由副董事陈建华先生主持，经与会董事认真审议，采用逐项举手表

    决方式，一致通过如下决议：

    一、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过推选龚东升先生为公司第六届董

    事会董事长。

    二、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于选举公司第六届董事会专门

    委员会组成人员的提案；

    经董事会讨论决定公司战略委员会由董事龚东升先生、王新民先生、陈建华先生3 人组

    成，召集人为龚东升先生；审计委员会由独立董事孙茂竹先生、楼百均先生、程传阁先生3 人

    组成，召集人为孙茂竹先生；提名委员会由独立董事楼百均先生、程传阁先生，董事王新民先

    生3 人组成，召集人为程传阁先生；薪酬与考核委员会由独立董事楼百均先生、孙茂竹先生，

    董事龚东升先生3 人组成，召集人为楼百均先生。

    特此公告。

    哈工大首创科技股份有限公司董事会

    二○○九年九月三日