证券代码：600857 股票简称：工大首创 编号：临2009-020

    哈工大首创科技股份有限公司

    第六届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

    性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

    连带责任。

    哈工大首创科技股份有限公司于2009 年10 月20 日以传真、电子邮件

    和专人送达的方式发出召开第六届董事会第十一次会议的通知。2009 年10

    月30 日，会议以通讯方式召开。应出席会议的董事9 人，实际出席9 人。

    会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，

    采用书面表决方式，一致通过如下议案：

    一、9 人同意，0 人反对，0 人弃权，批准公司2009 年第三季度报告及

    其摘要；

    二、9 人同意，0 人反对，0 人弃权，批准公司治理专项活动整改自查

    报告；（具体内容详见公司临时公告2009-021 号《公司治理专项活动自查报

    告》）

    特此公告。

    哈工大首创科技股份有限公司董事会

    二○○九年十月三十日