证券代码：600857 股票简称:工大首创 编号:临2009-023

    哈工大首创科技股份有限公司

    第六届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

    性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

    连带责任。

    哈工大首创科技股份有限公司于2009 年11 月15 日以传真、电子邮件

    和专人送达的方式发出召开第六届监事会第八次会议的通知。2009 年11 月

    26 日上午，会议在深圳东方银座大酒店召开。会议应到监事3 人，实到3

    人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会

    议由监事会主席姜立鹤先生主持，经举手表决，一致审议通过了以下决议：

    1、3 人同意， 0 人反对, 0 人弃权，同意公司将持有的哈尔滨工业大

    学软件工程有限公司97.75%的股权根据市场评估价全部转让给哈尔滨八达

    投资有限公司；(此议案需提交公司股东大会审议)

    2、3 人同意， 0 人反对, 0 人弃权，同意公司受让哈尔滨工业大学八

    达集团有限公司持有的哈尔滨八达置业有限公司2.25%的股权；

    监事会认为：上述一～二项关联交易已经公司第六届董事会第十二次

    会议审议表决通过，关联董事回避表决，符合相关法定程序和公允原则；

    本次关联交易遵循了公平、公开、公正的原则，对关联方以外的其他

    股东无不利影响；

    本次股权转让和受让是基于上市公司战略转型的需要、降低经营风险，

    着力突出上市公司主营业务和进一步提高公司资产的盈利水平，不会损害

    公司中小股东利益。

    特此公告。

    哈工大首创科技股份有限公司监事会

    二○○九年十一月二十六日