证券代码：600857 证券简称：工大首创 编号：临2009-025

    哈工大首创科技股份有限公司

    2009 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

    漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本次会议没有被否决或修改提案的情况；

    本次会议没有新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    哈工大首创科技股份有限公司2009 年第二次临时股东大会（第三十次股东大会）于2009

    年12 月14 日上午在浙江省宁波市联谊宾馆召开。出席会议的股东及股东授权委托代表5 名，

    代表股份61,237,230 股，占公司有表决权股份总数的27.30％。符合《公司法》及《公司章程》

    的规定，会议由公司董事长龚东升先生主持。

    二、提案审议情况

    会议以记名投票表决方式，审议通过了如下提案：

    （一）《公司关于转让哈尔滨工业大学软件工程有限公司97.75%股权的提案》。赞成

    26,032,478 股；反对0 股；弃权0 股，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的100％。

    同意公司将持有的哈尔滨工业大学软件工程有限公司97.75%的股权，参考市场评估价

    以人民币60,800,500.00 元全部转让给哈尔滨八达投资有限公司。（关联股东哈尔滨工业大学

    八达集团有限公司已回避此议案表决）

    （二）《公司关于继续增持西安市商业银行股份有限公司股权的提案》。赞成61,237,230

    股；反对0 股；弃权0 股，赞成股数占出席会议股份总数的100％。

    公司目前已持有西安市商业银行股份有限公司（以下简称“西安商行”）59,612,216 股股

    权，占其总股本的3.54%；此外2009 年6 月29 日，公司又与陕西新桃花源旅游经贸有限责

    任公司签订股权转让协议，受让其持有的西安商行2,750 万股股权，该笔股权过户手续正在

    办理中。

    同意公司继续增持西安市商业银行股份有限公司不超过5000 万股股权。

    三、律师见证情况

    本次股东大会经浙江素豪律师事务所罗杰律师审验和见证，提出结论意见：哈工大首创2

    科技股份有限公司2009 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席人员的

    资格及表决程序等事宜符合法律法规及《公司章程》的有关规定；会议的表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、会议审议的各项提案

    2、会议记录

    3、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议

    4、律师意见书

    特此公告。

    哈工大首创科技股份有限公司

    二○○九年十二月十四日