代码：600857 股票简称：工大首创 编号：临2009-026

    哈工大首创科技股份有限公司

    第六届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告

    的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    哈工大首创科技股份有限公司于2009 年12 月4 日以传真、电子邮件

    和专人送达的方式发出召开第六届董事会第十三次会议的通知。2009 年12

    月15 日，会议以通讯方式召开。应出席会议的董事9 人，实际出席9 人。

    会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，

    采用书面表决方式，一致通过如下议案

    一、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司关于加强

    公司治理专项活动的整改报告。（具体内容详见公司同日在《中国证券报》、

    《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 上刊登的临

    2009-027 公告）

    特此公告

    哈工大首创科技股份有限公司董事会

    二○○九年十二月十五日