证券代码：600857 证券简称：工大首创 编号：2009-027

    哈工大首创科技股份有限公司

    关于加强公司治理专项活动的整改报告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中

    的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    2009 年10 月31 日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券

    交易所(以下简称“上交所”)网站上公布了经公司第六届董事会第十一次会

    议审议通过的《哈工大首创科技股份有限公司关于加强上市公司治理专项活

    动的自查报告和整改计划》，同时，设立了专门的电话和网络平台听取投资

    者和社会公众的意见和建议。根据社会公众的评议结果，组织公司董事、监

    事及高级管理人员进行了认真的学习和讨论，对照《公司法》、《证券法》、《上

    海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》和《公司章程》等有关

    规定，进一步检查了公司上市以来的运作情况，制定了切实可行的整改措施，

    并于2009 年12 月15 日召开了公司第六届董事会第十三次会议，审议通过

    了《关于加强公司治理专项活动的整改报告》。

    一、公司自查发现的问题及整改措施

    整改事项：公司投资者关系管理工作的方式不够全面。

    整改措施：公司将努力推进投资者关系管理工作，要进一步加强与投资

    者沟通，特别是在有业绩报告之后，公司将尽量增加与广大投资者的沟通机

    会，让投资者能够更深入的了解公司的经营状况。为使更多的投资者及时了

    解公司的发展状况，公司也将逐步增加更多的交流方式和机会，继续将投资

    者关系工作深入开展下去。

    整改事项：公司对下属控股子公司哈工大软件工程有限公司的控制力度

    不足。整改措施：基于上市公司战略转型的需要以及进一步降低经营风险，着

    力突出上市公司主营业务和进一步提高公司资产的盈利水平，公司已经于

    2009 年11 月26 日召开的第六届董事会第十二次会议和2009 年12 月14 日

    召开的公司2009 年第二次临时股东大会审议批准，将所持有的哈尔滨工业

    大学软件工程有限公司97.75%的股权转让给哈尔滨八达投资有限公司。同

    时，公司已经在逐步建立上市公司与子公司的内部控制制度，进一步整合分

    子公司财务管理系统，加强了公司的日常监管。

    二、对公众评议反映问题的整改

    自2009 年10 月31 日《哈工大首创科技股份有限公司“关于加强上市

    公司治理专项活动”自查报告和整改计划》在《中国证券报》、《上海证券报》

    和上海证券交易所网站公开披露并公布了接受社会评议的沟通方式以来，公

    司尚未收到社会公众关于公司治理状况的相关评议信息。

    公司承诺今后将严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票

    上市规则》、《公司章程》等相关法律法规进行规范运作，承诺今后不断完善

    公司治理结构，强化信息披露，进一步加强财务管理,按照监管部门要求及时

    完成整改工作，争取以最好的业绩回报广大投资者。

    特此公告。

    哈工大首创科技股份有限公司董事会

    二OO 九年十二月十五日