证券代码：600857 证券简称：工大首创 编号：临2010-004

    哈工大首创科技股份有限公司

    2009 年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

    述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本次会议没有被否决或修改提案的情况；

    本次会议没有新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    哈工大首创科技股份有限公司2009 年度股东大会（第三十一次股东大会）

    于2010 年4 月14 日上午在公司大会议室（宁波市和义路77 号汇金大厦21 层）

    召开。出席会议的股东及股东授权委托代表8 名，代表股份61,406,830 股，占

    公司有表决权股份总数的27.37％。符合《公司法》及《公司章程》的规定，会

    议由公司董事长龚东升先生主持。

    二、提案审议情况

    会议以记名投票表决方式，逐项审议通过了如下提案：

    （一）《2009 年度董事会工作报告》。赞成61,406,830 股；反对0 股；弃权

    0 股，赞成股数占出席会议股份总数的100％。

    （二）《2009 年度监事会工作报告》。赞成61,406,830 股；反对0 股；弃权

    0 股，赞成股数占出席会议股份总数的100％。

    （三）《2009 年度财务决算报告》。赞成61,406,830 股；反对0 股；弃权0

    股，赞成股数占出席会议股份总数的100％。

    （四）《2010 年度财务预算报告》。赞成61,406,830 股；反对0 股；弃权0

    股，赞成股数占出席会议股份总数的100％。

    （五）《2009 年度利润分配预案》。赞成61,406,830 股；反对0 股；弃权0

    股，赞成股数占出席会议股份总数的100％。

    经立信会计师事务所有限公司中国注册会计师审计，2009 年度公司合并报

    表中实现归属于母公司所有者的净利润964.75 万元，合并报表期初未分配

    10,217.98 万元，计提法定盈余公积1,013.76 万元，分配股东红利448.64 万元后，2

    年末可供股东分配的利润为9,720.32 万元。母公司期初未分配利润920.51 万元，

    本年实现净利润10,137.65 万元，计提法定盈余公积1,013.76 万元，分配股东红

    利448.64 万元后，年末可供股东分配的利润为9,595.76 万元。

    公司以2009 年12 月31 日总股本224,319,919 股为基数，拟在2010 年向全

    体股东实行每10 股派发现金0.20 元（含税）的利润分配方案，共计派发现金股

    利448.64 万元，本次不进行资本公积金转增股本。

    （六）《公司2009 年年度报告及摘要的提案》。赞成61,406,830 股；反对0

    股；弃权0 股，赞成股数占出席会议股份总数的100％。

    （七）《关于续聘立信会计师事务所有限公司的提案》。赞成61,406,830 股；

    反对0 股；弃权0 股，赞成股数占出席会议股份总数的100％。

    （八）《关于支付会计师事务所2009 年度审计费用的提案》。赞成61,406,830

    股；反对0 股；弃权0 股，赞成股数占出席会议股份总数的100％。

    决定支付立信会计师事务所有限公司2009 年度审计报酬肆拾万元。

    （九）《公司关于修改<公司章程>的提案》。赞成61,406,830 股；反对0 股；

    弃权0 股，赞成股数占出席会议股份总数的100％。

    批准对《公司章程》进行修改，内容如下：

    《公司章程》第十三条“经依法登记，公司的经营范围：计算机软、硬件、

    工控、自控及办公自动化设备、仪器仪表、通信设备、电子信息产品、税控设备

    等产品的开发、生产、销售及相关的技术咨询、服务、转让、培训；系统工程、

    网络工程开发；黄金、纺织、服装、日用品、文化、体育用品及器材、机械设备、

    五金交电的批发、零售；家用电器、家具及室内装潢材料的零售；对外贸易部[1997]

    外经贸政审函字第3000 号文批准的进出口业务；服装加工，彩照扩印，钟表、

    眼镜修理，实物租赁，物业管理，房地产开发。许可经营项目：定型包装食品的

    批发、零售，卷烟、雪茄烟、流通人民币的经营。以下限分公司经营：乙类非处

    方药、中药材（饮片）（限品种经营）、音像制品、保健食品、粮食、植物油的零

    售，美容、美发，普通货运。 ” 修改为“经依法登记，公司的经营范围：黄金、

    纺织、服装、日用品、文化、体育用品及器材、机械设备、五金交电、电子产品、

    建筑材料的批发、零售；家用电器、家具及室内装潢材料的零售；对外贸易部[1997]

    外经贸政审函字第3000 号文批准的进出口业务；服装加工，彩照扩印，钟表修

    理，实物租赁，物业管理，房地产开发、实业项目投资。许可经营项目：定型包3

    装食品的批发、零售，卷烟、雪茄烟、流通人民币的经营。以下限分公司经营：

    乙类非处方药、中药材（饮片）（限品种经营）、音像制品、保健食品、粮食、植

    物油的零售，普通货运。”

    （十）《公司关于房产抵押贷款的提案》。赞成61,406,830 股；反对0 股；

    弃权0 股，赞成股数占出席会议股份总数的100％。

    批准公司向宁波市工商银行东门支行和上海浦东发展银行宁波分行解放路

    支行等金融机构的贷款额度限定为人民币伍亿元（包括短期借款和银行承兑汇

    票）以内。为此，拟将坐落在宁波市中山东路220 号中百大厦一至四层及地下

    两层（共计建筑面积25,088.87 平方米）房产及其土地评估后作为抵押，期限自

    二○一○年十月十二日起至二○一三年十月十一日止。并授权公司董事会具体

    办理上述房产抵押贷款手续。

    本次股东大会还听取了独立董事的2009 年度述职报告。

    三、律师见证情况

    本次股东大会经浙江素豪律师事务所罗杰律师审验和见证，提出结论意见：

    哈工大首创科技股份有限公司2009 年度股东大会的召集和召开程序、会议召集

    人和出席人员的资格及表决程序等事宜符合法律法规及《公司章程》的有关规

    定；会议的表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、会议审议的各项提案

    2、会议记录

    3、经与会股东代表及董事、监事签字确认的股东大会决议

    4、律师意见书

    特此公告。

    哈工大首创科技股份有限公司

    二○一○年四月十四日