证券代码：600857 股票简称：工大首创 编号：临2010-006

    哈工大首创科技股份有限公司

    第六届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

    性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

    连带责任。

    哈工大首创科技股份有限公司于2010 年8 月9 日以传真、电子邮件和

    专人送达的方式发出召开第六届董事会第十六次会议的通知。2010 年8 月

    20 日上午，会议在浙江省宁波市和义路77 号汇金大厦21 层公司大会议室

    召开。应出席会议的董事9 人，实际出席7 人，其中独立董事2 人，董事

    桂瑜森先生和独立董事程传阁先生因公请假，已分别出具授权委托书，书

    面委托董事胡慷先生和独立董事孙茂竹先生代为出席会议并行使表决权。

    公司监事和部分高管人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》

    的有关规定。会议由董事长龚东升先生主持，经与会董事认真审议，采用

    逐项举手表决的方式，通过如下议案：

    一、9 人同意，0 人反对，0 人弃权，批准公司总经理室2010 年半年度

    工作报告；

    二、9 人同意，0 人反对，0 人弃权，批准公司2010 年半年度报告及其

    摘要（半年报及摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；

    特此公告。

    哈工大首创科技股份有限公司董事会

    二○一○年八月二十日