证券代码：600857 股票简称：工大首创 编号：临2010-011

    哈工大首创科技股份有限公司

    第六届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

    性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

    连带责任。

    哈工大首创科技股份有限公司于2010 年10 月18 日以传真、电子邮件

    和专人送达的方式发出召开第六届董事会第十七次会议的通知。2010 年10

    月29 日，会议以通讯方式召开。应出席会议的董事9 人，实际出席9 人。

    会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，

    采用书面表决方式，一致通过如下议案：

    一、9 人同意，0 人反对，0 人弃权，批准公司2010 年第三季度报告及

    其摘要；

    二、9 人同意，0 人反对，0 人弃权，批准公司《董事、监事和高级管

    理人员持有及买卖本公司股份的专项管理制度》（具体内容详见上海证券交

    易所网站www.sse.com.cn）

    三、9 人同意，0 人反对，0 人弃权，批准公司《防范大股东及关联方

    占用上市公司资金管理制度》（具体内容详见上海证券交易所网站

    www.sse.com.cn）

    特此公告。

    哈工大首创科技股份有限公司董事会

    二○一○年十月二十九日