证券代码：600857             股票简称 工大首创            编号 临 2011-002
                   哈工大首创科技股份有限公司
                 第六届董事会十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    哈工大首创科技股份有限公司于 2011 年 3 月 8 日以传真、电子邮件和专人送达的方
式发出召开第六届董事会十八次会议的通知。2011 年 3 月 19 日上午 9 时，会议在江苏省
南京市御豪汤山温泉国际酒店召开。应出席会议董事 9 人，实到 8 人，董事桂瑜森先生因
公请假，已出具授权委托书，授权委托董事胡慷先生出席会议并行使表决权。公司监事和
部分高管人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长
龚东升先生主持，经与会董事认真审议，采用逐项举手表决方式，一致通过如下决议：
    一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《2010 年度董事会工作报告》；
    二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《2010 年度财务决算报告》；
    三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《2011 年度财务预算报告》；
    四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《2010 年度利润分配预案》：
    经立信会计师事务所有限公司中国注册会计师审计，2010 年度公司合并报表中实现归
属于母公司所有者的净利润 1,941.44 万元，合并报表期初未分配 9,720.32 万元，扣减计
提法定盈余公积 205.36 万元、分配股东红利 448.64 万元后，期末未分配利润为 11,007.76

万元。母公司期初未分配利润 9,595.76 万元，本年实现净利润 2,053.56 万元，扣减计提
法定盈余公积 205.36 万元、分配股东红利 448.64 万元后，期末未分配利润为 10,995.32
万元。

    公司以 2010 年 12 月 31 日总股本 224,319,919 股为基数，拟在 2011 年向全体股东
实行每 10 股派发现金 0.30 元（含税）的利润分配方案，共计派发现金股利 672.96 万元，
本次不进行资本公积金转增股本。
     五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《2010 年年度报告》和《2010
年年度报告摘要》；
    《公司 2010 年年度报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
     六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过续聘立信会计师事务所有限公司为
公司 2011 年度审计机构的提案；
     七、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过支付会计师事务所 2010 年度审计报

                                        1
酬的提案；
    决定支付立信会计师事务所有限公司 2010 年度审计报酬共计人民币肆拾万元整，审
计过程发生的差旅费由本公司承担。
    上述七项内容均须提请公司 2010 年度股东大会审议批准，公司董事会将另行通知股
东大会召开时间。
    八、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，批准公司《2010 年度总经理室工作报告》；
    九、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，批准公司 2010 年内部控制的自我评价报告；
    《 公 司 2010 年 内 部 控 制 自 我 评 估 报 告 》 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)

    十、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，批准会计师事务所从事 2010 年度审计情况的
总结报告；

    十一 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，批准公司关于 2011 年度工资总额使用计划
安排的报告；
    特此公告。



                                                 哈工大首创科技股份有限公司董事会
                                                          二○一一年三月十九日




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