证券代码：600857       股票简称：工大首创        编号：临 2011-006
              哈工大首创科技股份有限公司
            第六届董事会第二十次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公
告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    哈工大首创科技股份有限公司于 2011 年 4 月 15 日以传真、电子邮件
和专人送达的方式发出召开第六届董事会第二十次会议的通知。2011 年 4
月 27 日，会议以通讯方式召开。应出席会议的董事 9 人，实际出席 9 人。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，
采用书面表决方式，一致通过如下议案：
    一、9 人同意，0 人反对，0 人弃权，批准公司 2011 年第一季度报告
及其摘要（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；
    二、9 人同意，0 人反对，0 人弃权，批准公司《董事会秘书工作制度
制度》（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。


    特此公告。




                                 哈工大首创科技股份有限公司董事会
                                        二○一一年四月二十七日




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