工大首创:第六届董事会第二十二次会议决议公告2011-10-26
证券代码:600857 股票简称:工大首创 编号:临 2011-013
哈工大首创科技股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈工大首创科技股份有限公司于 2011 年 10 月 14 日以传真、电子邮件和专人送达
的方式发出召开第六届董事会第二十二次会议的通知。2011 年 10 月 25 日上午,会议在
浙江省宁波市海曙区和义路 77 号汇金大厦 21 层(公司大会议室)召开。应出席会议的
董事 9 人,实际出席 7 人,其中独立董事 2 人,董事桂瑜森先生和独立董事程传阁先生
因公请假,已分别出具授权委托书,书面委托董事胡慷先生和独立董事孙茂竹先生代为
出席会议并行使表决权。公司监事和部分高管人员列席会议,会议符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议由董事长龚东升先生主持,经与会董事认真审议,采用逐项
举手表决的方式,通过如下议案:
一、9 人同意,0 人反对,0 人弃权,批准公司 2011 年第三季度报告及其摘要;
二、9 人同意,0 人反对,0 人弃权,批准哈工大首创科技股份有限公司整改报告。
( 具体内容详见上海证券交易所网站 ( www.sse.com.cn) 公司同日刊登的临时公告
2011-014 号)
特此公告。
哈工大首创科技股份有限公司董事会
二○ 一 一 年 十月 二 十五 日
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