证券代码：600857        股票简称：工大首创           编号：临 2011-013

                    哈工大首创科技股份有限公司
                第六届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    哈工大首创科技股份有限公司于 2011 年 10 月 14 日以传真、电子邮件和专人送达

的方式发出召开第六届董事会第二十二次会议的通知。2011 年 10 月 25 日上午，会议在

浙江省宁波市海曙区和义路 77 号汇金大厦 21 层（公司大会议室）召开。应出席会议的

董事 9 人，实际出席 7 人，其中独立董事 2 人，董事桂瑜森先生和独立董事程传阁先生

因公请假，已分别出具授权委托书，书面委托董事胡慷先生和独立董事孙茂竹先生代为

出席会议并行使表决权。公司监事和部分高管人员列席会议，会议符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定。会议由董事长龚东升先生主持，经与会董事认真审议，采用逐项

举手表决的方式，通过如下议案：

    一、9 人同意，0 人反对，0 人弃权，批准公司 2011 年第三季度报告及其摘要；

    二、9 人同意，0 人反对，0 人弃权，批准哈工大首创科技股份有限公司整改报告。

（ 具体内容详见上海证券交易所网站 （ www.sse.com.cn） 公司同日刊登的临时公告

2011-014 号）

     特此公告。




                                      哈工大首创科技股份有限公司董事会

                                            二○ 一 一 年 十月 二 十五 日




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