证券代码：600857      股票简称:工大首创          编号:临 2011-019

                 哈工大首创科技股份有限公司
             第六届监事会第十七次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
    哈工大首创科技股份有限公司于 2011 年 11 月 30 日以传真、电子邮件
和专人送达的方式发出召开第六届监事会第十七次会议的通知。2011 年 12
月 12 日下午，会议在浙江省宁波市海曙区和义路 77 号汇金大厦 21 层（公
司大会议室）召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人。符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席姜立鹤先生
主持，经举手表决，审议通过了同意公司监事会延期换届的决议。
    鉴于公司控股股东的股东正在进行自身的重组，公司大股东的实际控
制权尚未最后明晰，经本公司监事会认真讨论，同意公司推迟监事会的换
届工作，与公司董事会换届工作同步进行。
    （表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）


    特此公告。



                                  哈工大首创科技股份有限公司监事会
                                        二○一一年十二月十二日