证券代码：600857       股票简称:工大首创        编号:临 2012-006

                 哈工大首创科技股份有限公司
             第六届监事会第十八次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
    哈工大首创科技股份有限公司于 2012 年 2 月 23 日以传真、电子邮件
和专人送达的方式发出召开第六届监事会第十八次会议的通知。2012 年 3
月 4 日上午，会议在浙江省宁波市海曙区和义路 77 号汇金大厦 21 层（公
司大会议室）召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人。符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席姜立鹤先生
主持，经举手表决，审议通过了以下决议：
    1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意监事会换届及监事候选人
提名的提案，并报股东大会审议批准。
    鉴于公司第六届监事会三年任期已经届满，公司拟进行监事会换届选
举，第七届监事会由三人组成，其中职工代表担任监事一人，股东单位选派
监事二人。经与公司股东协商，提名李文涛先生、孙晓非女士为公司第七届
监事会监事候选人。监事候选人简历
    李文涛先生，39 岁，中共党员，研究生学历，中级会计师。现任北京
首创科技投资有限公司团委书记，投资管理部副经理。
    孙晓非女士，39 岁，大学学历，会计师。现任中商企业集团公司会计
管理部总经理。
    职工代表担任监事：姜立鹤先生，56 岁，现任本公司第六届监事会召
集人，本公司党委副书记、工会主席。
    特此公告。

                                哈工大首创科技股份有限公司监事会
                                         二○一二年三月四日