工大首创:第六届监事会第十八次会议决议公告2012-03-05
证券代码:600857 股票简称:工大首创 编号:临 2012-006
哈工大首创科技股份有限公司
第六届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
哈工大首创科技股份有限公司于 2012 年 2 月 23 日以传真、电子邮件
和专人送达的方式发出召开第六届监事会第十八次会议的通知。2012 年 3
月 4 日上午,会议在浙江省宁波市海曙区和义路 77 号汇金大厦 21 层(公
司大会议室)召开。会议应到监事 3 人,实到 3 人。符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议由监事会主席姜立鹤先生
主持,经举手表决,审议通过了以下决议:
1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,同意监事会换届及监事候选人
提名的提案,并报股东大会审议批准。
鉴于公司第六届监事会三年任期已经届满,公司拟进行监事会换届选
举,第七届监事会由三人组成,其中职工代表担任监事一人,股东单位选派
监事二人。经与公司股东协商,提名李文涛先生、孙晓非女士为公司第七届
监事会监事候选人。监事候选人简历
李文涛先生,39 岁,中共党员,研究生学历,中级会计师。现任北京
首创科技投资有限公司团委书记,投资管理部副经理。
孙晓非女士,39 岁,大学学历,会计师。现任中商企业集团公司会计
管理部总经理。
职工代表担任监事:姜立鹤先生,56 岁,现任本公司第六届监事会召
集人,本公司党委副书记、工会主席。
特此公告。
哈工大首创科技股份有限公司监事会
二○一二年三月四日