2012 年第一次临时股东大会（总第三十三次）会议资料




              哈工大首创科技股份有限公司

              2012 年第一次临时股东大会(总第三十三次)


                                            会议资料




                                                    -1-   工大首创 600857
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  哈工大首创科技股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会
                  (总第三十三次)会议议程与议案表决办法
                                  （2012 年 3 月 24 日）
              一、会议时间：2012 年 3 月 24 日（星期六）上午 9：30，时间半天
              二、会议地点：宁波市联谊宾馆

              三、会议召集人：哈工大首创科技股份有限公司董事会

              四、会议方式：现场召开

              五、会议审议事项：
议程序号                             议案名称                       报告人
    1      公司董事会换届及董事、独立董事候选人提名的提案   董事长龚东升先生
   2       公司监事会换届及监事候选人提名的提案             监事会召集人姜立鹤先生




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                          哈工大首创科技股份有限公司
                       2012 年第一次临时股东大会会议须知

        为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的
顺利进行，根据中国证监会证监发[2006]21 号《关于发布〈上市公司股东大会规则〉的通
知》要求，特制定本须知。
       一．本公司根据《公司法》，《证券法》，《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》
的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
       二．本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
       三．董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行
《公司章程》中规定的职责。股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其
他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
       四. 股东参加股东大会依法享有发言权，质询权，表决权等权利。
       五．股东要求在股东大会上发言，应在出席会议登记日向公司登记；在股东大会召开
过程中，股东临时要求发言的应向大会秘书处报名，经大会主持人许可，始得发言。
       六．股东就有关问题提出质询的，应在出席会议登记日向公司登记。公司董事会成员
和高级管理人员应当认真负责地，有针对性地集中回答股东的问题。
       七．为提高大会议事效率，在股东就本次大会议案相关的发言结束后，即可进行大会
表决。
       八．股东大会表决采用投票方式。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，
每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”，“反
对”，“弃权”三项中任选一项，并以打“ √”表示，多选或不选均视为废票。
       九．本次大会的议案中普通决议，由参加表决的股东（或代理人）所持表决权的二分
之一以上通过；特别决议，由参加表决的股东（或代理人）所持表决权的三分之二以上通
过。
       十. 公司董事会聘请浙江素豪律师事务所职业律师出席本次股东大会，并出具法律意
见。




                                                          二○一二年三月二十四日




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     2012 年第一次临时股东大会(总第三十三次)会议议案和材料
                                  （2012 年 3 月 24 日）


                                               目 录


1、公司董事会换届及董事、独立董事候选人提名的提案--------------------5

2、公司监事会换届及监事候选人提名的提案-----------------------------------7




                                                    -4-            工大首创 600857
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 议案之一：
          哈工大首创科技股份有限公司董事会
 关于公司   会换届及董事、独立董事候选人提名的提
                         （2012 年第一次临时股东大会审议稿）


各位股东：
      鉴于公司第六届董事会三年任期已经届满，公司拟进行董事会换届选举。
      第七届董事会由九人组成，经与公司股东协商，董事会提名委员会审核，
董事会拟提名龚东升先生、王新民先生、陈建华先生、胡慷先生、黄炎水先
生、曾令国先生、张玉周先生、鲁俊生先生、郭万达先生为公司第七届董事
会董事候选人，其中张玉周先生、鲁俊生先生、郭万达先生为第七届董事会
独立董事候选人。
      请予审议。




                                                          二○一二年三月二十四日


附：董事及独立董事候选人简历
                      哈工大首创科技股份有限公司
                第七届董事会董事、独立董事候选人简历

      龚东升 48 岁，金融工程博士，高级经济师。曾任深圳市中科智担
保公司总经理；现任深圳市九策投资有限公司董事长、本公司第六届董事会
董事长兼总经理。
      王新民 岁，中共党员。研究生学历，高级政工师。现任北京首
创科技投资有限公司副总经理、党委书记，本公司第六届董事会副董事长。
      陈建华，男，59 岁，硕士研究生学历，工程师。曾任宁波联合集团股份
有限公司副总裁。现任宁波联合集团股份有限公司监事会主席，宁波热电股
份有限公司副董事长，本公司第六届董事会副董事长。
                                                    -5-                  工大首创 600857
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      胡慷 42 岁，经济学硕士。1998 年 10 月获得深圳证券交易所董事
会秘书任职资格。曾任深圳中浩集团股份有限公司董事会秘书，深圳市九策
投资有限公司副总经理，深圳市三岛投资有限公司常务副总经理，深圳硅银
担保投资有限公司董事会秘书；现任本公司第六届董事会董事、常务副总经
理、董事会秘书（代）。
      曾令国 岁，中南财经大学会计系毕业，会计师。曾任湖北天发
集团、天发股份公司集团副总经理、上市公司财务总监，深圳聚友集团公司
助理财务总监、资金总监。现任深圳市九策投资有限公司财务总监。
      黄炎水，男，54 岁，硕士研究生，高级经济师。现任本公司第六届董事
会董事、副总经理，宁波第二百货商店总经理。
      张玉周，男，49 岁，中共党员。管理学博士。曾任中国人民大学商学院
会计系教师、中国人民大学继续教育学院企业管理特聘专家、中冶美利浆纸
有限公司财务管理顾问、北京市海淀区专家库财务评审专家、全国日本经济
学会理事。现任中国人民大学商学院财务与金融系教师，硕士研究生导师。
      鲁俊生 岁，中共党员。研究生学历，管理学博士。曾任浙江万
里学院教授。现任宁波诺丁汉大学党委副书记、教授。
      郭万达 岁，经济学博士，研究员，现任综合开发研究院（中国
深圳）常务副院长，长期从事宏观经济与企业发展战略的研究与咨询工作。
担任深圳市飞亚达（集团）股份有限公司独立董事和深圳市美盈森环保科技
股份有限公司独立董事。




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议案之二：
                  哈工大首创科技股份有限公司监事会
                关于监事会换届及监事候选人提名的议案
                         （2012 年第一次临时股东大会审议稿）
各位股东：
      鉴于公司第六届监事会三年任期已经届满，公司拟进行监事会换届选举，
第七届监事会由三人组成，其中职工代表担任监事一人（姜立鹤先生，57 岁，
现任本公司监事会召集人、党委副书记、工会主席），股东单位选派监事二人。
经与公司股东协商，提名李文涛先生、孙晓非女士为公司第七届监事会监事候
选人。
附：监事候选人简历


     请予审议。




                                                          二○一二年三月二十四日




附：监事候选人简历




                          哈工大首创科技股份有限公司
                          第七届监事会监事候选人简历

      李文涛先生 岁，中共党员，研究生学历，中级会计师。现任北京首
创科技投资有限公司团委书记，投资管理部副经理。
      孙晓非女士 岁，大学学历，会计师。现任中商企业集团公司会计管
理部总经理。



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