证券代码：600857          证券简称：工大首创        编号：临 2012-009


            哈工大首创科技股份有限公司
         2012 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    本次会议没有被否决或修改提案的情况；
    本次会议没有新提案提交表决。
    一、会议召开和出席情况
    哈工大首创科技股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会（第三十三次股
东大会）于 2012 年 3 月 24 日上午在浙江省宁波市联谊宾馆召开。出席会议的
股东及股东授权委托代表 4 名，代表股份 61,237,130 股，占公司有表决权股份
总数的 27.30％。符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长龚
东升先生主持。
    二、提案审议情况
    会议以记名投票表决方式，逐项审议通过了如下提案：
    （一）《关于公司董事会换届及董事、独立董事候选人提名的提案》。各当
选董事具体表决结果如下：
    龚东升先生：同意 61,237,130 股；反对 0 股；弃权 0 股，同意股数占出席
会议股份总数的 100％。
    王新民先生：同意 61,237,130 股；反对 0 股；弃权 0 股，同意股数占出席
会议股份总数的 100％。
    陈建华先生：同意 61,237,130 股；反对 0 股；弃权 0 股，同意股数占出席
会议股份总数的 100％。
    胡慷先生：同意 61,237,130 股；反对 0 股；弃权 0 股，同意股数占出席会
议股份总数的 100％。
    曾令国先生：同意 61,237,130 股；反对 0 股；弃权 0 股，同意股数占出席
会议股份总数的 100％。
    黄炎水先生：同意 61,237,130 股；反对 0 股；弃权 0 股，同意股数占出席
会议股份总数的 100％。
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    张玉周先生：同意 61,237,130 股；反对 0 股；弃权 0 股，同意股数占出席
会议股份总数的 100％。
    鲁俊生先生：同意 61,237,130 股；反对 0 股；弃权 0 股，同意股数占出席
会议股份总数的 100％。
    郭万达先生：同意 61,237,130 股；反对 0 股；弃权 0 股，同意股数占出席
会议股份总数的 100％。
    其中上海证券交易所未对公司独立董事候选人张玉周先生、鲁俊生先生和
郭万达先生的任职资格提出异议。
    （二）《关于公司监事会换届及监事候选人提名的提案》。各当选监事具体
表决结果如下：
    李文涛先生：同意 61,237,130 股；反对 0 股；弃权 0 股，同意股数占出席
会议股份总数的 100％。
    孙晓非女士：同意 61,237,130 股；反对 0 股；弃权 0 股，同意股数占出席
会议股份总数的 100％。
    注：1．另一名监事由公司职工代表姜立鹤先生出任。（姜立鹤先生，57 岁，
中共党员，大专学历，现任本公司监事会召集人、党委副书记、工会主席）
    2．当选董事、监事简历刊登于 2012 年 3 月 6 日的《中国证券报》、《上海
证券报》。
    三、律师见证情况
    本次股东大会经浙江素豪律师事务所罗杰律师审验和见证，提出结论意见：
哈工大首创科技股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、
会议召集人和出席人员的资格及表决程序等事宜符合法律法规及《公司章程》
的有关规定；会议的表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、会议审议的各项提案
    2、会议记录
    3、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议
    4、律师意见书
       特此公告。
                                       哈工大首创科技股份有限公司
                                         二○一二年三月二十四日

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