工大首创:2012年第一次临时股东大会决议公告2012-03-26
证券代码:600857 证券简称:工大首创 编号:临 2012-009
哈工大首创科技股份有限公司
2012 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本次会议没有被否决或修改提案的情况;
本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
哈工大首创科技股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会(第三十三次股
东大会)于 2012 年 3 月 24 日上午在浙江省宁波市联谊宾馆召开。出席会议的
股东及股东授权委托代表 4 名,代表股份 61,237,130 股,占公司有表决权股份
总数的 27.30%。符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由公司董事长龚
东升先生主持。
二、提案审议情况
会议以记名投票表决方式,逐项审议通过了如下提案:
(一)《关于公司董事会换届及董事、独立董事候选人提名的提案》。各当
选董事具体表决结果如下:
龚东升先生:同意 61,237,130 股;反对 0 股;弃权 0 股,同意股数占出席
会议股份总数的 100%。
王新民先生:同意 61,237,130 股;反对 0 股;弃权 0 股,同意股数占出席
会议股份总数的 100%。
陈建华先生:同意 61,237,130 股;反对 0 股;弃权 0 股,同意股数占出席
会议股份总数的 100%。
胡慷先生:同意 61,237,130 股;反对 0 股;弃权 0 股,同意股数占出席会
议股份总数的 100%。
曾令国先生:同意 61,237,130 股;反对 0 股;弃权 0 股,同意股数占出席
会议股份总数的 100%。
黄炎水先生:同意 61,237,130 股;反对 0 股;弃权 0 股,同意股数占出席
会议股份总数的 100%。
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张玉周先生:同意 61,237,130 股;反对 0 股;弃权 0 股,同意股数占出席
会议股份总数的 100%。
鲁俊生先生:同意 61,237,130 股;反对 0 股;弃权 0 股,同意股数占出席
会议股份总数的 100%。
郭万达先生:同意 61,237,130 股;反对 0 股;弃权 0 股,同意股数占出席
会议股份总数的 100%。
其中上海证券交易所未对公司独立董事候选人张玉周先生、鲁俊生先生和
郭万达先生的任职资格提出异议。
(二)《关于公司监事会换届及监事候选人提名的提案》。各当选监事具体
表决结果如下:
李文涛先生:同意 61,237,130 股;反对 0 股;弃权 0 股,同意股数占出席
会议股份总数的 100%。
孙晓非女士:同意 61,237,130 股;反对 0 股;弃权 0 股,同意股数占出席
会议股份总数的 100%。
注:1.另一名监事由公司职工代表姜立鹤先生出任。(姜立鹤先生,57 岁,
中共党员,大专学历,现任本公司监事会召集人、党委副书记、工会主席)
2.当选董事、监事简历刊登于 2012 年 3 月 6 日的《中国证券报》、《上海
证券报》。
三、律师见证情况
本次股东大会经浙江素豪律师事务所罗杰律师审验和见证,提出结论意见:
哈工大首创科技股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、
会议召集人和出席人员的资格及表决程序等事宜符合法律法规及《公司章程》
的有关规定;会议的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、会议审议的各项提案
2、会议记录
3、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议
4、律师意见书
特此公告。
哈工大首创科技股份有限公司
二○一二年三月二十四日
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