证券代码:600857 股票简称:工大首创 编号:临 2012-011 哈工大首创科技股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 哈工大首创科技股份有限公司第七届监事会第一次会议于 2012 年 3 月 24 日在浙江省宁波市海曙区联谊宾馆召开。会议应到监事 3 人,实到 2 人, 监事孙晓非女士因公请假,已出具授权委托书,授权委托监事李文涛先生 行使表决权。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法 有效。会议由姜立鹤先生主持,经与会监事审议,采用举手表决方式,审 议通过了以下决议: 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,同意推选姜立鹤先生为公司第 七届监事会召集人。 特此公告 哈工大首创科技股份有限公司监事会 二○一二年三月二十四日