证券代码：600857      股票简称:工大首创        编号:临 2012-011

                哈工大首创科技股份有限公司
               第七届监事会第一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带责任。

    哈工大首创科技股份有限公司第七届监事会第一次会议于 2012 年 3 月

24 日在浙江省宁波市海曙区联谊宾馆召开。会议应到监事 3 人，实到 2 人，

监事孙晓非女士因公请假，已出具授权委托书，授权委托监事李文涛先生

行使表决权。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法

有效。会议由姜立鹤先生主持，经与会监事审议，采用举手表决方式，审

议通过了以下决议：

    1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意推选姜立鹤先生为公司第

七届监事会召集人。



    特此公告



                                 哈工大首创科技股份有限公司监事会

                                             二○一二年三月二十四日