证券代码：600857        股票简称 工大首创        编号 临 2012-010

               哈工大首创科技股份有限公司
             第七届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
    哈工大首创科技股份有限公司第七届董事会第一次会议于 2012 年 3 月
24 日在浙江省宁波市海曙区联谊宾馆召开。应出席会议董事 9 人，实到 9
人。公司监事和部分高管人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议由董事龚东升先生主持，经与会董事认真审议，采用逐项
举手表决方式，通过如下决议：
    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过推选龚东升先生为公
司第七届董事会董事长，王新民先生、陈建华先生为副董事长。
    二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过续聘龚东升先生为公
司总经理，聘期三年。
    三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过经公司总经理提名，
续聘胡慷先生为公司常务副总经理、黄炎水先生为公司副总经理、鞠建洋先
生为公司财务总监，聘期三年。
    四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过经公司董事长提名，
聘任钟山先生为公司董事会秘书，聘期三年。
    五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过聘任聂长青先生为公
司证券事务代表，聘期三年。
    六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于选举公司第七届
董事会专门委员会组成人员的提案。
    经董事会讨论决定公司战略委员会由董事龚东升先生、王新民先生、陈
建华先生 3 人组成，召集人为龚东升先生；审计委员会由独立董事张玉周先
生、鲁俊生先生、郭万达先生 3 人组成，召集人为张玉周先生；提名委员会
由独立董事郭万达先生、鲁俊生先生，董事王新民先生 3 人组成，召集人为
郭万达先生；薪酬与考核委员会由独立董事鲁俊生先生、张玉周先生，董事

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龚东升先生 3 人组成，召集人为鲁俊生先生。
    特此公告。
                                  哈工大首创科技股份有限公司董事会

                                        二○一二年三月二十四日




附件一：人员简历
    龚东升 48 岁，中共党员，金融工程博士，高级经济师。曾任深圳
市中科智担保公司总经理，本公司第六届董事会董事长兼总经理；现任深圳
市九策投资有限公司董事长、本公司第七届董事会董事。
    胡慷，男, 42 岁，中共党员，经济学硕士。1998 年 10 月获得深圳证券
交易所董事会秘书任职资格。曾任深圳中浩集团股份有限公司董事会秘书，
深圳市九策投资有限公司副总经理，深圳市三岛投资有限公司常务副总经
理，深圳硅银担保投资有限公司董事会秘书，本公司第六届董事会董事兼常
务副总经理；现任本公司第七届董事会董事。
    黄炎水，男，54 岁，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师，浙江省、
宁波市劳动模范、道德模范，宁波市第十一届、第十二届、第十三届政协委
员，本公司第六届董事会董事、副总经理；现任本公司第七届董事会董事、
副总经理、党委书记，宁波第二百货商店总经理。
    鞠建洋，男，58 岁，中共党员，高级会计师。现任本公司财务总监。
    钟山，男，35 岁，中共党员，中级经济师，哈尔滨工业大学会计学专业
本科毕业、管理学学士学位，浙江工业大学工程硕士在读。曾任哈工大首创
科技股份有限公司宁波中百批发站办公室副主任、电脑部主管，哈工大首创
科技股份有限公司财务部副经理；2005 年 6 月起担任公司第五届董事会和第
六届董事会证券事务代表；2008 年 12 月至 2009 年 8 月期间担任公司第六届
董事会董事会秘书。




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附件二：独立董事意见
               哈工大首创科技股份有限公司独立董事
         关于公司第七届董事会聘任高级管理人员的独立意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》
等有关规定，我作为哈工大首创科技股份有限公司（以下称公司）之独立董
事对公司第七届董事会第一次会议聘任高级管理人员的事项，发表如下独立
意见：
    1、高级管理人员的任职资格合法。未发现有《公司法》第 57 条、58
条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的
现象。
    2、高级管理人员的提名方式、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》
有关规定。
    3、经我们了解，高级管理人员的教育背景、工作经历和身体状况能够
胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。
    同意续聘龚东升先生为公司总经理，续聘胡慷先生为公司常务副总经
理、黄炎水先生为公司副总经理、鞠建洋先生为公司财务总监，聘任钟山先
生为公司董事会秘书，聘期三年。


                                     独立董事：张玉周 鲁俊生 郭万达
                                           二○一二年三月二十四日




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