证券代码：600857       证券简称：工大首创          编号：临 2012-012


               哈工大首创科技股份有限公司
               2011 年度股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本次会议没有被否决或修改提案的情况；
    本次会议没有新提案提交表决。
    一、会议召开和出席情况
    哈工大首创科技股份有限公司 2011 年度股东大会 （总第三十四次股东大
会）于 2012 年 4 月 20 日上午在公司大会议室（宁波市海曙区和义路 77 号汇金
大厦 21 层）召开。出席会议的股东及股东授权委托代表 4 名，代表股份 61,237,130
股，占公司有表决权股份总数的 27.30％。符合《公司法》及《公司章程》的规
定，会议由公司董事长龚东升先生主持。
    二、提案审议情况
    会议以记名投票表决方式，逐项审议通过了如下提案：
    （一）《公司 2011 年度董事会工作报告》。同意 61,237,130 股；反对 0 股；
弃权 0 股，同意股数占出席会议股份总数的 100％。
    （二）《公司 2011 年度监事会工作报告》。同意 61,237,130 股；反对 0 股；
弃权 0 股，同意股数占出席会议股份总数的 100％。
    （三）《公司 2011 年度财务决算报告》。同意 61,237,130 股；反对 0 股；弃
权 0 股，同意股数占出席会议股份总数的 100％。
    （四）《公司 2012 年度财务预算报告》。同意 61,237,130 股；反对 0 股；弃
权 0 股，同意股数占出席会议股份总数的 100％。
    （五）《公司 2011 年度利润分配方案》。同意 61,237,130 股；反对 0 股；弃
权 0 股，同意股数占出席会议股份总数的 100％。
    经立信会计师事务所(特殊普通合伙）中国注册会计师审计，2011 年度公司
合并报表中实现归属于母公司所有者的净利润 6,903.66 万元，合并报表期初未
分配 11,007.76 万元，扣减计提法定盈余公积 693.27 万元、支付 2010 年度股东
红利 672.96 万元后，期末未分配利润为 16,545.19 万元。母公司报表本年实现净
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利润 6,932.65 万元，期初未分配利润 10,995.32 万元，扣减计提法定盈余公积
693.27 万元、支付 2010 年度股东红利 672.96 万元后，期末未分配利润为 16,561.74
万元。
    公司以 2011 年 12 月 31 日总股本 224,319,919 股为基数，拟在 2012 年向全
体股东实行每 10 股派发现金 0.50 元（含税）的利润分配方案，共计派发现金股
利 1,121.60 万元，本次不进行资本公积金转增股本。
    （六）《公司 2011 年年度报告及摘要》。同意 61,237,130 股；反对 0 股；弃
权 0 股，同意股数占出席会议股份总数的 100％。
    （ 七 ）《 关于 续聘立 信会 计师 事务所 ( 特 殊普 通合 伙 ） 的提 案 》。 同意
61,237,130 股；反对 0 股；弃权 0 股，同意股数占出席会议股份总数的 100％。
    （八） 关于支付会计师事务所 2011 年度审计费用的提案》。同意 61,237,130
股；反对 0 股；弃权 0 股，同意股数占出席会议股份总数的 100％。
    决定支付立信会计师事务所(特殊普通合伙）2011 年度审计报酬肆拾万元。
    （九）《公司关于修改 公司章程 的提案》。同意 61,237,130 股；反对 0 股；
弃权 0 股，同意股数占出席会议股份总数的 100％。
    批准对《公司章程》进行修改，内容如下：
    原《公司章程》第五条 公司住所：浙江省宁波市海曙区和义路 77 号汇金大
厦 21 层，邮政编码：315000 修改为：第五条 公司住所：浙江省宁波市海曙区
中山东路 220 号 4 层，邮政编码：315000；
    原《公司章程》第十三条 经依法登记，公司的经营范围：黄金、纺织、服
装、日用品、文化、体育用品及器材、机械设备、五金交电、电子产品、建筑
材料的批发、零售；家用电器、家具及室内装潢材料的零售；对外贸易部[1997]
外经贸政审函字第 3000 号文批准的进出口业务；服装加工，彩照扩印，钟表修
理，实物租赁，物业管理，房地产开发、实业项目投资。许可经营项目：定型
包装食品的批发、零售，卷烟、雪茄烟、流通人民币的经营。以下限分公司经
营：乙类非处方药、中药材（饮片）（限品种经营）、音像制品、保健食品、粮
食、植物油的零售，普通货运。
    修改为：第十三条 “经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：批发
兼零售：预包装食品；流通人民币经营；卷烟、雪茄烟的零售（以上在许可证

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件有效期内经营）。以下限分支机构经营：乙类非处方药、中药材（饮片）（限
品种经营）、音像制品的零售，普通货运。
    一般经营项目：黄金、纺织、服装及日用品、一般劳保用品、文化、体育
用品及器材、机械设备、五金交电、电子产品、建筑装璜材料的批发、零售及
网上销售；对外贸易部[1997]外经贸政审函字第 3000 号文批准的进出口等业务；
服装加工、钟表眼镜修理、实物租赁、物业服务、房地产开发、实业项目投资、
国内劳务派遣、本公司房屋租赁、室内停车服务。（上述经营范围不含国家法律
法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）
    本次股东大会还听取了公司独立董事 2011 年度的述职报告。
    三、律师见证情况
    本次股东大会经浙江素豪律师事务所葛攀攀律师、朱慧力律师审验和见证，
提出结论意见：哈工大首创科技股份有限公司 2011 年度股东大会的召集和召开
程序、会议召集人和出席人员的资格及表决程序等事宜符合法律法规及《公司
章程》的有关规定；会议的表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、会议审议的各项提案
    2、会议记录
    3、经与会股东代表及董事、监事签字确认的股东大会决议
    4、律师意见书
      特此公告。


                                       哈工大首创科技股份有限公司
                                         二○一二年四月二十日




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