证券代码：600857          股票简称:工大首创           编号:临 2012-013
                    哈工大首创科技股份有限公司
                  第七届董事会第三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
    哈工大首创科技股份有限公司于 2012 年 5 月 8 日以传真、电子邮件和专
人送达的方式发出召开第七届董事会第三次会议的通知。2012 年 5 月 21 日，
会议以通讯方式召开。应出席会议的董事 9 人，实际出席 9 人。会议符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，采用书面表决方
式，通过如下议案：
    一、9 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过关于投资设立全资子公司

的议案。（具体内容详见公司同日刊登的《工大首创对外投资公告》（临

2012-014 号））
    批准公司利用自有资金出资人民币伍仟万元整（5000 万元），在天津市

注册成立全资投资公司“ 天津工大首创投资有限公司”，投资公司的经营范

围：股权投资、项目投资、委托理财、投资管理咨询服务等。（上述具体公司
名称及经营范围以工商管理部门核准登记为准）

    特此公告。



                                哈工大首创科技股份有限公司董事会

                                      二○一二年五月二十一日




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