证券代码：600857        股票简称:工大首创      编号:临 2012-014
                 哈工大首创科技股份有限公司
                         对外投资公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
    重要提示：

    1、投资标的名称：天津工大首创投资有限公司（暂定名，最终名称以工
商管理部门核准名称为准，以下简称“子公司”）；
    2、投资金额和比例：公司以货币资金人民币伍仟万元整（5000万元）出
资，占投资标的总股本的100%；
    3、投资期限：长期投资。
    特别风险提示：
    1、投资标的本身存在的风险：新成立的投资子公司，未来在有关投资项
目选择上会存在收益不确定性和其他市场波动等相关风险；
    2、该投资不存在未获批的风险。
    一、对外投资概述
    （一）对外投资的基本情况：公司拟以自有资金出资，在天津投资设立
全资子公司天津工大首创投资有限公司（暂定名，最终名称以工商管理部门
核准名称为准），子公司的注册资本为人民币伍仟万元整（5000 万元），出
资比例为100%。
    （二）本次投资情况已经于2012年5月21日召开的公司第七届董事会第三

次会议审议并以同意9票，反对0票，弃权0票的结果，通过了该项议案。根据

《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关规定，本次交易经

董事会审议通过后无需提交公司股东大会审议。

    （三）本次投资不构成关联交易。不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
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    二、投资主体介绍
    投资主体为哈工大首创科技股份有限公司（本公司），不存在其他投资
主体。
    三、投资标的基本情况
    （一）子公司名称：天津工大首创投资有限公司（最终名称以工商管理
部门核准名称为准）
    （二）子公司类型：有限责任公司
    （三）子公司注册地址：天津
    （四）子公司经营范围：股权投资、项目投资、委托理财、投资管理咨

询服务等（经营范围最终以工商行政管理部门核准登记为准）

    （五）子公司注册资本及股东出资额、出资方式：
    1、子公司注册资本为人民币伍仟万元整（5000万元）。
    2、公司以自有资金人民币伍仟万元整（5000万元）出资，占子公司注册
资本的100%。
    3、出资方式：货币资金方式出资。

    四、本次投资的目的
    1、参与跟其他上市公司、金融机构和权益类基金公司的合作，利用现有
可支配的资金，从事各类权益投资，为公司增加利润增长点。
    2、成为上市公司对外投资活动的平台，培养一批专业的投资人才，通过
合作项目和自身的调查，寻找符合上市公司主营业务发展的项目，通过市场
手段逐步吸纳进入上市公司，推动上市公司的不断发展。
    五、本次投资对公司的影响
    1、本次投资符合公司的发展战略规划，所需资金来源为公司的自有资金，
对公司本年度财务状况和经营成果无重大影响；
    2、本次投资行为完成后不涉及关联交易,也不涉及同业竞争。
    六、 风险分析
    公司投资设立全资子公司，未来在有关投资项目选择上会存在收益不确
                                 2
定性和其他市场波动等相关风险。为此，公司将在子公司有关业务的开展时，
根据公司内部控制有关要求努力控制相关风险，同时结合公司信息披露事务
管理制度及时做好有关信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意投资风
险。
       七、 备查文件
       哈工大首创科技股份有限公司第七届董事会第三次会议决议。
       特此公告。




                                    哈工大首创科技股份有限公司董事会
                                          二 O 一二年五月二十一日




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