证券代码：600857              股票简称:工大首创          编号:临 2012-019

                   哈工大首创科技股份有限公司
          关于召开 2012 年第二次临时股东大会的会议通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示
    ●会议召开时间：2012 年 9 月 12 日（星期三）上午 9：30 ，时间半天
    ●股权登记日：2012 年 9 月 5 日
    ●会议召开地点：公司大会议室（浙江省宁波市海曙区和义路 77 号汇金大厦 21 层）
    ●会议方式：现场召开
    ●是否提供网络投票：否


    一、召开会议基本情况

    1、会议召集人：哈工大首创科技股份有限公司董事会

    2、会议时间：2012 年 9 月 12 日（星期三）上午 9：30，时间半天

    3、会议地址：公司大会议室（浙江省宁波市海曙区和义路 77 号汇金大厦 21 层）

    4、会议方式：现场召开

    二、会议审议事项
    1、审议公司修改《公司章程》的议案；

    2、审议公司董事辞职及提名董事候选人的议案；

    2、审议公司监事辞职及提名监事候选人的议案。

    三、会议出席对象

    1、公司董事、监事和高级管理人员；

    2、2012 年 9 月 5 日（星期三）为本次股东大会的股东登记日，凡在这一天交易结束

后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权出

席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；

    3、公司律师。

    四、会议登记方法


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    凡出席会议的股东应出示本人身份证和股东帐户、持股凭证；委托代理他人出席会

议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。法人股东由

法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭

证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印

件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。于 2012 年 9 月 11

日上午 9：00－11：30，下午 1：30－4：30，到本公司办公室办理出席会议登记手续，

异地股东可用邮递、传真方式登记。

    五、其他

    联系地址：宁波市海曙区和义路 77 号汇金大厦 21 层公司办公室

    邮    编：315000

    联系电话：（0574）87367060

    传    真：（0574）87367996

    联 系 人：钟山、聂长青

    六、与会股东食宿和交通费自理。

    七、备查文件

    工大首创第七届董事会第四次会议决议。



    特此公告。



                                           哈工大首创科技股份有限公司董事会

                                               二○一二年八月二十四日




                                      2
附：授权委托书
                               授 权 委 托 书
    兹全权委托            先生（女士）代表本单位（或本人）出席哈工大首创科技股份
有限公司 2012 年第二次临时股东大会，并对本次会议议案代为行使表决权。
    委托人签名（盖章）：               委托人身份证号码：
    委托人持股数：                     委托人股票帐户号：
    受托人签名：                       身份证号码：
   授权委托日期：2012 年       月    日
    一、 审议公司修改《公司章程》的议案
                                                         表决意见
                                              同意          反对          弃权
公司修改《公司章程》的议案
    二、审议公司董事辞职及提名董事候选人的议案
                                                         表决意见
           董事候选人名单
                                              同意          反对          弃权
                 张淑惠
    三、 审议公司监事辞职及提名监事候选人的议案
                                                         表决意见
           监事候选人名单
                                              同意          反对           弃权
                 史玉民
（备注：1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”意向中选择一个“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
        2、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。）




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