证券代码：600857          股票简称:工大首创       编号:临 2012-022

                 哈工大首创科技股份有限公司
               第七届董事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
    哈工大首创科技股份有限公司第七届董事会第五次会议于 2012 年 9 月
12 日在浙江省宁波市海曙区和义路 77 号汇金大厦 21 层公司大会议室召开。
应出席会议董事 9 人，实到 7 人，其中独立董事 2 人，董事曾令国先生和独
立董事郭万达先生因公请假，已分别出具授权委托书，书面委托董事龚东升
先生和独立董事鲁俊生先生代为出席会议并行使表决权。公司监事和部分高
管人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由
董事长龚东升先生主持，经与会董事认真审议，采用逐项举手表决方式，通
过如下决议：
    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过推选张淑惠女士为公
司第七届董事会副董事长。
    二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于调整公司第七届
董事会专门委员会组成人员的议案。
    经董事会讨论决定公司战略委员会由董事龚东升先生、张淑惠女士、陈
建华先生 3 人组成，召集人为龚东升先生；审计委员会由独立董事张玉周先
生、鲁俊生先生、郭万达先生 3 人组成，召集人为张玉周先生；提名委员会
由独立董事郭万达先生、鲁俊生先生，董事张淑惠女士 3 人组成，召集人为
郭万达先生；薪酬与考核委员会由独立董事鲁俊生先生、张玉周先生，董事
龚东升先生 3 人组成，召集人为鲁俊生先生。
    特此公告。
                                  哈工大首创科技股份有限公司董事会

                                        二○一二年九月十二日




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