证券代码：600857         证券简称：工大首创         编号：临 2012-021


            哈工大首创科技股份有限公司
         2012 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    本次会议没有被否决或修改提案的情况；
    本次会议没有新提案提交表决。
    一、会议召开和出席情况
    哈工大首创科技股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会（第三十五次股
东大会）于 2012 年 9 月 12 日上午在浙江省宁波市海曙区和义路 77 号汇金大厦
21 层公司大会议室召开。出席会议的股东及股东授权委托代表 4 名，代表股份
61,237,130 股，占公司有表决权股份总数的 27.30％。符合《公司法》及《公司
章程》的规定，会议由公司董事长龚东升先生主持。
    二、议案审议情况
    会议以记名投票表决方式，逐项审议通过了如下议案：
    （一）公司修改《公司章程》的议案。议案表决结果如下：
     同意 61,237,130 股；反对 0 股；弃权 0 股，同意股数占出席会议股份总数
的 100％。
    （章程修改内容详见公司于 2012 年 8 月 28 日的《中国证券报》、《上海证
券报》及上海证券交易所网站刊登的董事会决议公告<临 2012-017 号>）
    （二）《关于公司董事辞职及提名董事候选人的议案》。当选董事具体表决
结果如下：
    张淑惠女士：同意 61,237,130 股；反对 0 股；弃权 0 股，同意股数占出席
会议股份总数的 100％。(任期与本届董事会任期一致)
    （二）《关于公司监事辞职及提名监事候选人的议案》。当选监事具体表决
结果如下：
    史玉民先生：同意 61,237,130 股；反对 0 股；弃权 0 股，同意股数占出席
会议股份总数的 100％。(任期与本届监事会任期一致)
    注：当选董事、监事简历刊登于 2012 年 8 月 28 日的《中国证券报》、《上
                                    1
海证券报》。
    三、律师见证情况
    本次股东大会经浙江素豪律师事务所罗杰律师和葛攀攀律师审验和见证，
提出结论意见：哈工大首创科技股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会的召
集和召开程序、会议召集人和出席人员的资格及表决程序等事宜符合法律法规
及《公司章程》的有关规定；会议的表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、会议审议的各项议案
    2、会议记录
    3、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议
    4、律师意见书
       特此公告。
                                      哈工大首创科技股份有限公司
                                         二○一二年九月十二日




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