证券代码：600857     股票简称：工大首创           编号：临 2012-024
                      哈工大首创科技股份有限公司
                    第七届董事会第六次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     哈工大首创科技股份有限公司于 2012 年 10 月 16 日以传真、电子邮件和专人送达的
方式发出召开第七届董事会第六次会议的通知。2012 年 10 月 26 日会议以通讯方式召开。
应出席会议的董事 9 人，实际出席 9 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，采用书面表决方式，通过如下议案：
     一、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，批准公司 2012 年第三季度报告及其摘要；
     二、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，批准公司修订《2012 年内部控制规范实施工作
方案》。（修订后的《2012 年内部控制规范实施工作方案》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn））
     为公司有效实施企业内部控制规范体系，确保内控体系建设取得实效，现结合本公司
内部控制规范实施的具体进展情况，决定对 2012 年 3 月 23 日公司第六届董事会第二十六
次会议审议通过并披露的《2012 年内部控制规范实施工作方案》部分内容予以修订。拟修
订主要内容如下：
     原内容“四、内部控制审计工作计划   本公司已确定由立信会计师事务所(特殊普通合
伙）负责公司 2012 年内部控制的审计工作，内部控制审计具体工作时间由公司与立信会计
师事务所(特殊普通合伙）协商确定。立信会计师事务所(特殊普通合伙）将根据审计结果编
制内部控制审计报告。内部控制审计报告与公司内部控制自我评价报告同时对外披露或报
送。”
     修订后内容“四、内部控制审计工作计划    根据本公司内部控制规范实施的具体进展
情况，同时结合国家财政部、证监会联合发布的《关于 2012 年主板上市公司分类分批实施
企业内部控制规范体系的通知》（财办会〔2012〕30 号）的内容，公司 2012 年暂不聘请注
册会计师对公司内部控制进行审计，后续开展内部控制审计的时间由公司根据内部控制规
范实施的具体进展情况和上述财政部、证监会的文件另行确定。”
     特此公告。
                                        哈工大首创科技股份有限公司董事会
                                              二○一二年十月二十九日


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