证券代码：600857      股票简称：工大首创         编号：临 2013-002
                   哈工大首创科技股份有限公司
                 第七届董事会第七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    哈工大首创科技股份有限公司于 2013 年 1 月 9 日以传真、电子邮件和专
人送达的方式发出召开第七届董事会第七次会议的通知。2013 年 1 月 29 日会
议以通讯方式召开。应出席会议的董事 9 人，实际出席 9 人，会议符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，采用书面表决方式，
通过如下议案：
    一、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过制定公司《证券投资管理
制度》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；
    二、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过授权公司经理层及下属全
资机构利用自有闲置资金开展股票投资的议案。
    为提高公司资金的使用效益，在保证公司正常经营和投资项目资金需求的
前提下，授权公司经理层及下属全资机构利用自有闲置资金进行股票投资。
    具体实施:
    资金总额度（含下属全资机构）：人民币叁仟万元以内滚动使用，累计发
生总投资规模不超过公司最近一期经审计净资产的 50%
    股票投资项目限定为：国内 A 股市场股票
    授权时间：一年（即至 2014 年 1 月 29 日止）


    特此公告。


                                       哈工大首创科技股份有限公司董事会
                                           二○一三年一月二十九日




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