证券代码：600857              股票简称:工大首创          编号:临 2013-005

                   哈工大首创科技股份有限公司
               关于召开 2012 年度股东大会的会议通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示
    ●会议召开时间：2013 年 4 月 17 日（星期三）上午 9：30 ，时间半天
    ●股权登记日：2013 年 4 月 10 日
    ●会议召开地点：公司大会议室（浙江省宁波市海曙区和义路 77 号汇金大厦 21 层）
    ●会议方式：现场召开
    ●是否提供网络投票：否


    一、召开会议基本情况

    1、会议召集人：哈工大首创科技股份有限公司董事会

    2、会议时间：2013 年 4 月 17 日（星期三）上午 9：30，时间半天

    3、会议地址：公司大会议室（浙江省宁波市海曙区和义路 77 号汇金大厦 21 层）

    4、会议方式：现场召开

    二、会议审议事项
    1、审议公司 2012 年度董事会工作报告；

    2、审议公司 2012 年度监事会工作报告；

    3、审议公司 2012 年度财务决算报告；

    4、审议公司 2013 年度财务预算报告；

    5、审议公司 2012 年度利润分配预案；

    6、审议公司《2012 年年度报告》和《2012 年年度报告摘要》；

    7、审议公司续聘会计师事务所的议案；

    8、审议公司支付会计师事务所 2012 年度审计报酬的议案；

    9、审议公司关于调整公司独立董事津贴的议案。

    听取公司独立董事述职报告


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    三、会议出席对象

    1、公司董事、监事和高级管理人员；

    2、2013 年 4 月 10 日（星期三）为本次股东大会的股东登记日，凡在这一天交易结

束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权

出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；

    3、公司律师。

    四、会议登记方法

    凡出席会议的股东应出示本人身份证和股东帐户、持股凭证；委托代理他人出席会

议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。法人股东由

法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭

证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印

件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。于 2013 年 4 月 16

日上午 9：00－11：30，下午 1：30－4：30，到本公司办公室办理出席会议登记手续，

异地股东可用邮递、传真方式登记。

    五、其他

    联系地址：浙江省宁波市海曙区和义路 77 号汇金大厦 21 楼公司办公室

    邮    编：315000

    联系电话：（0574）87367060

    传    真：（0574）87367996

    联 系 人：钟山、聂长青

    六、与会股东食宿和交通费自理。



                                                二○一三年三月二十二日




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附：授权委托书


                               授 权 委 托 书
      兹全权委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席哈工大首创科技股份
有限公司 2012 年度股东大会，并对本次会议议案代为行使表决权。
     委托人签名（盖章）：              委托人身份证号码：
     委托人持股数：                    委托人股票帐户号：
     受托人签名：                      身份证号码：
     授权委托日期：2013 年      月   日
序                                                              表决意见
                             议案
号                                                       同意      反对     弃权
1     公司 2012 年度董事会工作报告
2     公司 2012 年度监事会工作报告
3     公司 2012 年度财务决算报告
4     公司 2013 年度财务预算报告
5     公司 2012 年度利润分配预案
6     公司《2012 年年度报告》和《2012 年年度报告摘要》
7     公司续聘会计师事务所的议案
8     公司支付会计师事务所 2012 年度审计报酬的议案
9     公司关于调整公司独立董事津贴的议案
（备注：1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”意向中选择一个“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
         2、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。）




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