证券代码：600857       股票简称:工大首创        编号:临 2013-004

                 哈工大首创科技股份有限公司
             第七届监事会第五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
    哈工大首创科技股份有限公司于 2013 年 3 月 12 日以传真、电子邮件
和专人送达的方式发出召开第七届监事会第五次会议的通知。2013 年 3 月
22 日下午，会议在浙江省宁波余姚市阳明温泉山庄召开。会议应到监事 3
人，实到 3 人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合
法有效。会议由监事会召集人姜立鹤先生主持，经举手表决，审议通过了
以下决议：
    1、3 票同意， 0 票反对, 0 票弃权，同意公司 2012 年度监事会工作
报告，并报股东大会审议批准；
    2、3 票同意， 0 票反对, 0 票弃权，同意公司 2012 年年度报告和 2012
年年度报告摘要，并报股东大会审议批准；监事会审核认为:（1）2012 年
年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制
度的各项规定；（2）2012 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券
交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度
的经营管理和财务状况等事项；（3）在提出本意见前，未发现参与 2012 年
年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    3、3 票同意， 0 票反对, 0 票弃权，同意公司 2012 年度利润分配预
案，并报股东大会审议批准；
    监事会认为：公司决定“以 2012 年末总股本 224,319,919 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税）”的意见符合公司实际，
有利于公司的健康发展，不存在损害公司及股东利益的情况。
    4、3 票同意， 0 票反对, 0 票弃权，同意公司 2012 年度内部控制的
自我评价报告。

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   公司监事会认为：公司建立健全了财务报告相关内部控制制度，保证
了财务报告相关信息真实、完整和可靠，公司 2012 年度财务报告相关内部
控制制度健全、执行有效。
   在报告期内监事会对公司运作情况的独立意见：
   （1）监事会认为公司董事会、总经理室能认真贯彻执行股东大会的决
议。
   （2）监事会认为公司在各项经营管理工作中，能依法和依据公司章程
规范运作，决策程序合法，并建立了比较完善的内部控制制度；公司董事、
总经理和其它高级管理人员在执行公司职务期间均能勤勉尽职地履行好自
己的职责，对健全公司法人治理结构，加强公司内控制度，保证公司规范
运作，维护公司及全体股东的利益，起到了重要作用。
   （3）监事会对公司财务报告进行审阅，各项财务报表所列数据已经立
信会计师事务所(特殊普通合伙）中国注册会计师审计，并出具了无保留意
见的审计报告。公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，会
计师事务所出具的报告是客观公正的。
   （4）报告期内，公司的关联交易符合公平、公正、公开的原则，未发
现有损害股东和公司利益的行为。


       特此公告。




                                 哈工大首创科技股份有限公司监事会


                                       二○一三年三月二十二日




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