证券代码：600857           股票简称:工大首创             编号:临 2013-003

                     哈工大首创科技股份有限公司
                   第七届董事会第八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
       哈工大首创科技股份有限公司于 2013 年 3 月 12 日以传真、电子邮件和专人送达的方
式发出召开第七届董事会第八次会议的通知。2013 年 3 月 22 日下午 14:00 分，会议在浙
江省宁波余姚市阳明温泉山庄召开。应出席会议董事 9 人，实到 8 人，董事曾令国先生因
公请假，已出具授权委托书，授权委托董事龚东升先生行使表决权。公司监事和部分高管
人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长龚东升先
生主持，经与会董事认真审议，采用逐项举手表决方式，通过如下决议：
    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《2012 年度董事会工作报告》；
    二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《2012 年度财务决算报告》；
    三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《2013 年度财务预算报告》；
    四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《2012 年度利润分配预案》：
    经立信会计师事务所(特殊普通合伙）中国注册会计师审计，2012 年度公司合并报表
中实现归属于母公司所有者的净利润 3,689.92 万元，合并报表期初未分配 16,545.19 万元，
扣减计提法定盈余公积 367.81 万元、支付 2011 年度股东红利 1,121.60 万元后，期末未分
配利润为 18,745.70 万元。母公司报表本年实现净利润 3,678.09 万元，期初未分配利润
16,561.74 万元，扣减计提法定盈余公积 367.81 万元、支付 2011 年度股东红利 1,121.60 万
元后，期末未分配利润为 18,750.42 万元。
    公司以 2012 年 12 月 31 日总股本 224,319,919 股为基数，拟在 2013 年向全体股东实
行每 10 股派发现金 0.50 元（含税）的利润分配方案，共计派发现金股利 1,121.60 万元，
本次不进行资本公积金转增股本。
    五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《2012 年年度报告》和《2012
年年度报告摘要》；
    六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过续聘立信会计师事务所(特殊普通合
伙）为公司 2013 年度审计机构的议案；
       同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙）为公司 2013 年度财务报告的审计机
构。
    七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过支付会计师事务所 2012 年度审计报
                                          1
酬的议案；
    决定支付立信会计师事务所(特殊普通合伙）2012 年度审计报酬共计人民币肆拾万元
整，审计过程发生的差旅费由本公司承担。
       八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于调整公司独立董事津贴的议案；
       公司拟将独立董事津贴从现行的税后人民币 4.8 万元/每年，提高至税后人民币 9.6 万
元/每年。
    上述八项内容均须提请公司 2012 年度股东大会审议批准。
    九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司独立董事述职报告；（详见上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn）；
    十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《2012 年度总经理室工作报告》；

    十一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《内部控制评价办法》（详见

上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；

    十二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《2012 年度内部控制自我评

价报告》；（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；

    十三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司关于会计师事务所从事 2012

年度审计情况的总结报告;

    十四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司关于 2013 年度工资总额使用

计划安排的报告；

    十五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司召开 2012 年度股东大会的议
案。

    董事会决定于 2013 年 4 月 17 日（周三）上午 9:30 在公司大会议室（宁波市海曙区和

义路 77 号汇金大厦 21 层）召开公司 2012 年度股东大会。

    具体内容详见公司董事会同日刊登的《哈工大首创科技股份有限公司关于召开 2012 年

度股东大会的通知》（临 2013-005）。

       特此公告。



                                              哈工大首创科技股份有限公司董事会

                                                   二○一三年三月二十二日




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