证券代码：600857       证券简称：工大首创          编号：临 2013-007

                   哈工大首创科技股份有限公司
                   2012 年度股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本次会议没有被否决或修改议案的情况；
    本次会议没有新议案提交表决。
    一、会议召开和出席情况
    哈工大首创科技股份有限公司 2012 年度股东大会 （总第三十六次股东大
会）于 2013 年 4 月 17 日上午在公司大会议室（宁波市海曙区和义路 77 号汇金
大厦 21 层）召开。出席会议的股东及股东授权委托代表 5 名，代表股份 59,844,989
股，占公司有表决权股份总数的 26.68％。符合《公司法》及《公司章程》的规
定，会议由公司董事长龚东升先生主持。
    二、议案审议情况
    会议以记名投票表决方式，逐项审议通过了如下议案：
    （一）《公司 2012 年度董事会工作报告》。同意 59,844,989 股；反对 0 股；
弃权 0 股，同意股数占出席会议股份总数的 100％。
    （二）《公司 2012 年度监事会工作报告》。同意 59,844,989 股；反对 0 股；
弃权 0 股，同意股数占出席会议股份总数的 100％。
    （三）《公司 2012 年度财务决算报告》。同意 59,844,989 股；反对 0 股；弃
权 0 股，同意股数占出席会议股份总数的 100％。
    （四）《公司 2013 年度财务预算报告》。同意 59,844,989 股；反对 0 股；弃
权 0 股，同意股数占出席会议股份总数的 100％。
    （五）《公司 2012 年度利润分配方案》。同意 59,844,989 股；反对 0 股；弃
权 0 股，同意股数占出席会议股份总数的 100％。
    经立信会计师事务所(特殊普通合伙）中国注册会计师审计，2012 年度公司
合并报表中实现归属于母公司所有者的净利润 3,689.92 万元，合并报表期初未
分配 16,545.19 万元，扣减计提法定盈余公积 367.81 万元、支付 2011 年度股东
红利 1,121.60 万元后，期末未分配利润为 18,745.70 万元。母公司报表本年实现
净利润 3,678.09 万元，期初未分配利润 16,561.74 万元，扣减计提法定盈余公积
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367.81 万元、支付 2011 年度股东红利 1,121.60 万元后，期末未分配利润为
18,750.42 万元。
    公司以 2012 年 12 月 31 日总股本 224,319,919 股为基数，拟在 2013 年向全
体股东实行每 10 股派发现金 0.50 元（含税）的利润分配方案，共计派发现金股
利 1,121.60 万元，本次不进行资本公积金转增股本。
    （六）《公司 2012 年年度报告及摘要》。同意 59,844,989 股；反对 0 股；弃
权 0 股，同意股数占出席会议股份总数的 100％。
    （ 七 ）《 关 于 续 聘 立 信 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ） 的 议 案 》。 同 意
59,844,989 股；反对 0 股；弃权 0 股，同意股数占出席会议股份总数的 100％。
    （八）关于支付会计师事务所 2012 年度审计费用的议案》。同意 59,844,989
股；反对 0 股；弃权 0 股，同意股数占出席会议股份总数的 100％。
    决定支付立信会计师事务所(特殊普通合伙）2012 年度审计报酬肆拾万元。
    （九）《关于公司调整独立董事津贴的议案》。同意 59,844,989 股；反对 0
股；弃权 0 股，同意股数占出席会议股份总数的 100％。
    决定将公司独立董事津贴从现行的税后人民币 4.8 万元/每年，提高至税后
人民币 9.6 万元/每年。
    本次股东大会还听取了公司独立董事 2012 年度的述职报告。
    三、律师见证情况
    本次股东大会经浙江素豪律师事务所葛攀攀律师、朱慧力律师审验和见证，
提出结论意见：哈工大首创科技股份有限公司 2012 年度股东大会的召集和召开
程序、会议召集人和出席人员的资格及表决程序等事宜符合法律法规及《公司
章程》的有关规定；会议的表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、会议审议的各项议案
    2、会议记录
    3、经与会股东代表及董事、监事签字确认的股东大会决议
    4、律师意见书
       特此公告。
                                                哈工大首创科技股份有限公司
                                                   二○一三年四月十七日


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