证券代码：600857         股票简称:工大首创        编号:临 2013-008
                 哈工大首创科技股份有限公司
              第七届董事会第十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
    哈工大首创科技股份有限公司于 2013 年 4 月 15 日以传真、电子邮件和
专人送达的方式发出召开第七届董事会第十次会议的通知。2013 年 4 月 26
日，会议以通讯方式召开。应出席会议的董事 9 人，实际出席 9 人。会议符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，采用书面
表决方式，通过如下议案：
    一、8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司关于租入房产暨关联
交易的议案。（关联董事张淑惠女士回避此议案表决）（本次关联交易具体内
容详见公司同日刊登的临 2013-010 号《工大首创关于租入房产的关联交易公
告》）
    批准公司下属零售分公司宁波第二百货商店与宁波友邦商业投资管理有
限公司（原“宁波友邦家居市场经营服务有限公司”）和北京经济发展投资公
司签署房屋租赁协议，以总金额 2780 万元承租位于浙江省宁波市中山东路
220 号中百大厦 5 至 6 层房产，租赁期限五年。用于扩展下属零售分公司宁
波第二百货商店的经营场地。
    特此公告。



                                哈工大首创科技股份有限公司董事会

                                      二○一三年四月二十六日




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