证券代码：600857      股票简称:工大首创      编号:临 2013-009

                 哈工大首创科技股份有限公司
               第七届监事会第七次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
   哈工大首创科技股份有限公司于 2013 年 4 月 15 日以传真、电子邮件
和专人送达的方式发出召开第七届监事会第七次会议的通知。2013 年 4 月
26 日，会议以通讯方式召开。应出席会议的监事 3 人，实际出席 3 人，符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经与会监
事认真审议，采用书面表决方式，通过如下议案：
    1、3 票同意，0 票反对, 0 票弃权，审议通过公司关于租入房产暨关联
交易的议案。
    监事会认为：上述关联交易已经公司第七届董事会第十次会议审议表
决通过，关联董事回避表决，符合相关法定程序和公允原则；
    本次关联交易遵循了公平、公开、公正的原则，对关联方以外的其他
股东无不利影响；
    本次租入房产能够扩大下属零售分公司的经营场地，进一步突出公司
主营业务，不会损害公司中小股东利益。
    特此公告。


                                哈工大首创科技股份有限公司监事会


                                       二○一三年四月二十六日