证券代码：600857       股票简称:工大首创       编号:临 2013-015
                  哈工大首创科技股份有限公司
               第七届董事会第十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
    哈工大首创科技股份有限公司于 2013 年 8 月 13 日以传真、电子邮件和
专人送达的方式发出召开第七届董事会第十一次会议的通知。2013 年 8 月
24 日会议在云南省西双版纳野象高尔夫酒店召开。应出席会议董事 9 人，实
到 9 人。公司监事和部分高管人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。会议由董事长龚东升先生主持，经与会董事认真审议，
采用逐项举手表决方式，通过如下决议：
    一、审议通过公司总经理室 2013 年半年度工作报告
     （表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    二、审议通过公司 2013 年半年度报告及其摘要（半年报及摘要详见上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    （表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    三、审议通过公司关于聘任高级管理人员的议案
    经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，聘任韩胜松先生为公司副
总经理，任期与本届董事会任期一致。
    （表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    独立董事意见：本次对公司高管的提名是在充分了解被提名人的教育背
景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本
人同意。被提名人具备担任公司高级管理人员的资质和能力，未发现被提名
人具有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，也不存
在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。上述人


                                    1
员的就任、聘任程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定。同意
聘任韩胜松先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。
    人员简历：韩胜松先生，42 岁，中国石油大学（北京）市场营销专业本
科毕业。2006 年 6 月曾参加中国企业联合会、中国企业家协会、日本产业训
练协会组织的企业管理及资产经营培训，并获得 MTP 管理水平高级证书。
曾任东方企业资产管理有限公司项目主管、北京经济发展投资公司项目主
管、北京经济发展投资公司宁波分公司总经理。
    特此公告。


                                  哈工大首创科技股份有限公司董事会
                                        二○一三年八月二十七日




    报备文件
   《哈工大首创科技股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议》




                                    2