证券代码：600857         股票简称：工大首创         编号：临 2014-002
                       哈工大首创科技股份有限公司
                    第七届董事会第十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
       哈工大首创科技股份有限公司第七届董事会第十三次会议（通讯方式）于
二○一四年一月二十二日召开。应出席会议的董事 8 人，实际出席 7 人，董事
长龚东升先生因个人原因缺席本次通讯表决。会议符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的有关规定。经出席会议的董事认真审议，采用书面表决
方式，通过如下决议：
    一、审议通过继续授权公司经理层及下属全资机构利用自有闲置资金开展
股票投资的议案。
       为提高公司资金的使用效益，在保证公司正常经营和投资项目资金需求的
前提下，继续授权公司经理层及下属全资机构利用自有闲置资金进行股票投
资。
       具体实施:
       资金总额度（含下属全资机构）：人民币叁仟万元以内滚动使用，累计发
生总投资规模不超过公司最近一期经审计净资产的 50%
       股票投资项目限定为：国内 A 股市场股票
       授权时间：一年（即至 2015 年 1 月 29 日止）
       （表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）
       特此公告。


                                          哈工大首创科技股份有限公司董事会
                                              二○一四年一月二十二日




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