证券代码：600857      股票简称：工大首创           编号：临 2014-011
                     哈工大首创科技股份有限公司
               第七届董事会第十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    哈工大首创科技股份有限公司第七届董事会第十四次会议（通讯方式）于
二○一四年三月三日召开。应出席会议的董事 8 人，实际出席 8 人。会议符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席会议的董事认
真审议，采用书面表决方式，通过如下决议：
   一、审议通过公司提名董事候选人的议案
    根据公司股东单位雅戈尔集团股份有限公司推荐，董事会提名委员会审
核，董事会提名钱平先生出任公司第七届董事会董事，任期与本届董事会任期
一致。（此议案需提交公司股东大会审议）
    公司独立董事郭万达、张玉周、鲁俊生就公司董事会提名钱平先生为公司
第七届董事会董事候选人事宜发表独立意见：认为上述董事候选人在任职资格
方面拥有履行董事职责所具备的能力和条件，能够胜任董事岗位的职责，未发
现有《公司法》、证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、
处罚并且尚未解除的情况，符合《公司法》、《公司章程》中有关董事任职资格
的规定。提名程序亦符合法律、法规和公司章程的有关规定。
    同意将上述提名董事候选人的议案提交公司股东大会审议。
    （表决情况：8 票同意， 0 票反对,     0 票弃权）
    董事候选人简历：钱平，男，49 岁，本科学历，国际商务师，曾任澳门
南光（集团）有限公司开发部副总经理，上海南光联合房地产有限公司总经理，
南光实业有限公司总经理，南光恒丰置业有限公司总经理，杭州大厦有限公司
董事、副董事长；现任雅戈尔置业控股有限公司董事长兼总经理，兼任上海雅
戈尔置业有限公司、宁波雅戈尔达蓬山旅游投资有限公司、宁波雅戈尔动物园
有限公司执行董事。
   二、审议通过公司召开 2014 年第一次临时股东大会的议案
    董事会决定于 2014 年 3 月 20 日（周四）上午 9:30 在公司大会议室（宁
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波市海曙区和义路 77 号汇金大厦 21 层）召开公司 2014 年第一次临时股东大
会。
       （表决情况：8 票同意， 0 票反对, 0 票弃权）
       具体内容详见公司董事会同日刊登的《哈工大首创科技股份有限公司关于
召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》（临 2014-012）。


       特此公告。


                                  哈工大首创科技股份有限公司董事会
                                         二○一四年三月三日




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