证券代码：600857          股票简称:工大首创       编号:临 2014-013
                  哈工大首创科技股份有限公司
                       关于董事辞职的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
    本公司董事会于 2014 年 3 月 7 日收到公司董事胡慷先生和董事曾令国
先生的书面辞职报告。为配合公司管理需要，胡慷先生和曾令国先生从即
日起辞去公司董事职务。胡慷先生和曾令国先生辞职后，公司董事会现有
董事 6 人，董事人数未低于《公司法》规定的法定最低人数，不会影响董
事会的正常工作。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，胡慷先生和
曾令国先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
    本公司董事会对胡慷先生和曾令国先生在担任董事期间为公司发展做
出的贡献表示衷心的感谢！
    特此公告。


                              哈工大首创科技股份有限公司董事会
                                     二 O 一四年三月十日