工大首创：2014年第一次临时股东大会（总第三十七次）会议资料2014-03-12
2014 年第一次临时股东大会会议资料
哈工大首创科技股份有限公司
2014 年第一次临时股东大会(总第三十七次)
会议资料
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2014 年第一次临时股东大会会议资料
哈工大首创科技股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会
(总第三十七次)会议议程与议案表决办法
（2014 年 3 月 20 日）
一、会议时间：2014 年 3 月 20 日（星期四）上午 9：30，时间半天
二、会议地点：公司大会议室（浙江省宁波市海曙区和义路 77 号汇金大厦 21
层）
三、会议召集人：哈工大首创科技股份有限公司董事会
四、会议方式：现场召开
五、会议审议事项：
议程序号 议案名称
1 公司提名董事候选人的议案
2 关于解除龚东升公司董事职务的临时提案
3 关于增补选举徐峻担任公司董事职务的临时提案
4 关于增补选举鲁勇志担任公司董事职务的临时提案
5 关于增补选举史振伟担任公司董事职务的临时提案
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2014 年第一次临时股东大会会议资料
哈工大首创科技股份有限公司
2014 年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的
顺利进行，根据中国证监会证监发[2006]21 号《关于发布〈上市公司股东大会规则〉的通
知》要求，特制定本须知。
一．本公司根据《公司法》，《证券法》，《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》
的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二．本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
三．董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行
《公司章程》中规定的职责。股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其
他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
四. 股东参加股东大会依法享有发言权，质询权，表决权等权利。
五．股东要求在股东大会上发言，应在出席会议登记日向公司登记；在股东大会召开
过程中，股东临时要求发言的应向大会秘书处报名，经大会主持人许可，始得发言。
六．股东就有关问题提出质询的，应在出席会议登记日向公司登记。公司董事会成员
和高级管理人员应当认真负责地，有针对性地集中回答股东的问题。
七．为提高大会议事效率，在股东就本次大会议案相关的发言结束后，即可进行大会
表决。
八．股东大会表决采用投票方式。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，
每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”，“反
对”，“弃权”三项中任选一项，并以打“ √”表示，多选或不选均视为废票。
九．本次大会的议案中普通决议，由参加表决的股东（或代理人）所持表决权的二分
之一以上通过；特别决议，由参加表决的股东（或代理人）所持表决权的三分之二以上通
过。
十. 公司董事会聘请浙江素豪律师事务所职业律师出席本次股东大会，并出具法律意
见。
二○一四年三月二十日
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2014 年第一次临时股东大会(总第三十七次)会议议案和材料
（2014 年 3 月 20 日）
目 录
1、公司提名董事候选人的议案--------------------------------------------------5
2、关于解除龚东升公司董事职务的临时提案--------------------------------6
3、关于增补选举徐峻担任公司董事职务的临时提案----------------------7
4、关于增补选举鲁勇志担任公司董事职务的临时提案-------------------8
5、关于增补选举史振伟担任公司董事职务的临时提案-------------------9
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议案一：
哈工大首创科技股份有限公司董事会
关于提名董事候选人的议案
（2014 年第一次临时股东大会审议稿）
各位股东：
根据公司股东单位雅戈尔集团股份有限公司推荐，董事会提名委员
会审核，董事会提名钱平先生为公司第七届董事会董事候选人（任期与
本届董事会任期一致）。
请予审议。
二 O 一四年三月二十日
附：董事候选人简历
钱平，男，49 岁，本科学历，国际商务师，曾任澳门南光（集团）
有限公司开发部副总经理，上海南光联合房地产有限公司总经理，南光
实业有限公司总经理，南光恒丰置业有限公司总经理，杭州大厦有限公
司董事、副董事长；现任雅戈尔置业控股有限公司董事长兼总经理，兼
任上海雅戈尔置业有限公司、宁波雅戈尔达蓬山旅游投资有限公司、宁
波雅戈尔动物园有限公司执行董事。
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议案二：
关于解除龚东升公司董事职务的临时提案
（2014年第一次临时股东大会审议稿）
各位股东：
公司股东上海泽添投资发展有限公司于 2014 年 3 月 9 日向公司董事会书
面提出《关于增加哈工大首创科技股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会
临时提案的函》，提议解除龚东升先生公司董事职务。根据公司披露信息，鉴
于公司董事龚东升先生不能正常履行相应职务，为保证公司正常经营和运转，
提请股东大会解除龚东升先生公司董事的职务。
请予审议。
二 O 一四年三月二十日
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议案三：
关于增补选举徐峻担任公司董事职务的临时提案
（2014年第一次临时股东大会审议稿）
各位股东：
公司股东上海泽添投资发展有限公司于 2014 年 3 月 9 日向公司董事会书
面提出《关于增加哈工大首创科技股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会
临时提案的函》，提议增补选举徐峻担任公司董事职务。徐峻符合《公司法》、
《公司章程》中有关董事任职资格的规定,并拥有一定的企业管理经验，提请
股东大会选举徐峻担任公司董事职务。
徐峻先生简历附后。
请予审议。
二 O 一四年三月二十日
附简历：
徐峻，男，汉族，1975 年生，群众 ，交通大学上海高级金融学院 EMBA
在读,曾任上海泽熙投资管理有限公司总经理助理，与公司或公司的控股股东
及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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议案四：
关于增补选举鲁勇志担任公司董事职务的临时提案
（2014年第一次临时股东大会审议稿）
各位股东：
公司股东上海泽添投资发展有限公司于 2014 年 3 月 9 日向公司董事会书
面提出《关于增加哈工大首创科技股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会
临时提案的函》，提议增补选举鲁勇志担任公司董事职务。鲁勇志符合《公司
法》、《公司章程》中有关董事任职资格的规定,并拥有一定的企业管理经验，
提请股东大会选举鲁勇志担任公司董事职务。
鲁勇志先生简历附后。
请予审议。
二 O 一四年三月二十日
附简历：
鲁勇志，男，汉族，1972 年生，群众, 工商管理硕士学历，现任上海泽
熙资产管理中心(普通合伙)高级研究员，曾任中国国际金融有限公司销售交
易部副总经理,与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持
有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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议案五：
关于增补选举史振伟担任公司董事职务的临时提案
（2014年第一次临时股东大会审议稿）
各位股东：
公司股东上海泽添投资发展有限公司于 2014 年 3 月 9 日向公司董事会书
面提出《关于增加哈工大首创科技股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会
临时提案的函》，提议增补选举史振伟担任公司董事职务。史振伟符合《公司
法》、《公司章程》中有关董事任职资格的规定,并拥有一定的企业管理经验，
提请股东大会选举史振伟担任公司董事职务。
史振伟先生简历附后。
请予审议。
二 O 一四年三月二十日
附简历：
史振伟, 男，汉族，1983 年生，群众，工商管理硕士学历，现任上海泽
熙投资管理有限公司高级研究员，曾任中国国际金融有限公司研究员，与公
司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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